Дело о взяточничестве в Кокерхэме
Скандал со взяточничеством в армии США

Дело о взяточничестве Кокерхэма включало расследование и последующие судебные процессы над контрактными офицерами армии США и членами их семей, которые обвинялись в получении взяток в обмен на управление многомиллионными контрактами с компаниями, предоставляющими услуги для армии США в Ираке и Кувейте в период с 2004 по 2007 год. Предполагаемым главарем обвиняемых офицеров был майор армии США Джон Л. Кокерхэм, который был приговорен к 17 с половиной годам тюремного заключения за получение взяток от армейских подрядчиков. Контракты, в основном на бутилированную воду , включали по меньшей мере трех контрактных офицеров армии США, двух членов их семей, шесть компаний из Индии, Саудовской Аравии, Кувейта и Соединенных Штатов и до 15 миллионов долларов в виде взяток.

Фон

Непосредственно перед и во время войны в Ираке контрактные офицеры армии США были размещены в Кувейте и Ираке и были ответственны за заключение контрактов на услуги по поддержке операций армии на театре военных действий. Контракты на еду, воду, жилье и другие предметы первой необходимости, а также гравийные и сетчатые ограждения были заключены с многочисленными американскими и международными компаниями. К 2007 году армия США потратила 30 миллиардов долларов [ требуется ссылка ] на контракты по поддержке операций в Ираке. [1] [2]

В 2006 году Управление по расследованию уголовных преступлений армии США (CID), Служба уголовных расследований обороны, Специальный генеральный инспектор по восстановлению Ирака и ФБР начали расследование сообщений о нарушениях и коррупции, связанных с контрактными операциями. В расследование были включены контракты на сумму 10 миллиардов долларов, заключенные контрактным офисом армии в Кувейте. [1] [3]

Расследование и обвинения

Расследование быстро сосредоточилось на контрактном офицере майоре Глории Д. Дэвис. 11 декабря 2006 года агенты CID допросили Дэвис в лагере Victory недалеко от международного аэропорта Багдада (BIAP) после того, как на офшорных счетах, зарегистрированных под ее именем, было обнаружено 225 000 долларов. По словам следователей, эти деньги были взятками, выплаченными Дэвис базирующейся в Кувейте компанией Lee Dynamics International, которой управлял американский подрядчик по имени Джордж Ли. Той ночью, признав, что деньги были взятками, Дэвис покончила с собой. [4] [5]

Вслед за зацепками, обнаруженными в ходе расследования по делу Дэвиса, внимание следователей было привлечено к контрактному офицеру майору Джону Кокерхэму. В том же месяце следователи провели обыск в доме Кокерхэма в Форт-Сэм-Хьюстоне и обнаружили бухгалтерскую книгу, в которой подробно описывались откаты в размере 30 миллионов долларов , которые офицер ожидал получить за управление контрактами с определенными компаниями. [6]

22 июля 2007 года Кокерхэм и его жена Мелисса были арестованы. Три дня спустя сестра Кокерхэма, Кэролин Блейк, была арестована и обвинена в помощи Кокерхэму в получении взяток на сумму 3,1 миллиона долларов. Всем троим 22 августа 2007 года были предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества и взяточничества, сговоре с целью воспрепятствования правосудию и сговоре с целью отмывания денег. В следующем месяце следователи изъяли 900 000 долларов в качестве взяток, которые были выплачены Кокерхэму. [6]

Прокуроры заявили, что Мелисса и Блейк отправились в Кувейт, чтобы забрать взятку, и положили деньги в банковские ячейки. Позже деньги были переведены на офшорные банковские счета. По состоянию на март 2009 года была возвращена только часть денег. Прокуроры заявили, что, по всей видимости, сообщники за рубежом или другие родственники Кокерхэма в США прятали деньги. [6]

В ноябре 2007 года отставной сержант армии США Терри Холл из Атланты, штат Джорджия, был арестован и обвинен в даче взятки Кокерхэму. Компании Холла, Allied Arms Co. Ltd, принадлежащая Шахиру Набиху Фаузи Ауде, Total Government Allegiance/Freedom Consulting & Catering и US Eagles Services Corp, как сообщается, управляли контрактами в обмен на взятки. [6] 17 февраля 2010 года Холл признал себя виновным по нескольким пунктам обвинения во взяточничестве, сговоре, отмывании денег и мошенничестве с использованием электронных средств связи. Он согласился конфисковать 80,7 млн ​​долларов, изъятых правительством США с офшорных счетов Холла. В 2012 году Холл был приговорен к 39 месяцам лишения свободы. [7]

27 мая 2011 года были обнародованы федеральные обвинительные заключения против американских бизнесменов Джорджа Х. Ли-младшего и его сына Джастина В. Ли из Lee Dynamics International. Им обоим было предъявлено обвинение в подкупе контрактных офицеров армии США, вероятно, включая Дэвиса и Кокерхэма, авиабилетами, отдыхом в спа-салонах и более чем 1 миллионом долларов наличными для обеспечения контрактов. Джордж Ли, который был генеральным директором обеих компаний, был приговорен к 54 месяцам тюремного заключения в июле 2015 года по одному пункту обвинения во взяточничестве. [8] Кроме того, федеральное правительство США заблокировало 120 других лиц и/или их компаний от заключения контрактов с правительством США. [9]

Убеждения

1 февраля 2008 года Джон Кокерхэм признал себя виновным во взяточничестве, отмывании денег и сговоре с целью совершения взяточничества, а Мелисса Кокерхэм признала себя виновной в отмывании денег. [6] 2 декабря 2009 года Джон Кокерхэм был приговорен к 17,5 годам тюремного заключения и штрафу в размере 9,6 миллионов долларов — общая сумма, которую он, как сообщается, получил в виде взяток. [4]

В августе 2008 года в результате связанного расследования майор армии Джеймс Момон, 37 лет, признал себя виновным в получении взяток на сумму 5,8 миллионов долларов, из которых он оставил себе 1,6 миллиона долларов, а остальное перешло Кокерхэму. Сестра Мелиссы, Кэролин Блейк, признала себя виновной по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег 18 марта 2009 года. Блейк признала, что рассчитывала оставить себе 10 процентов от собранных денег. [6] [10] Другой коллега Кокерхэма, бывший майор армии США Кристофер Х. Мюррей, 41 год, признал себя виновным в получении взяток на сумму 245 000 долларов по контрактам с Кувейтом. В ноябре 2012 года Момон был приговорен к восемнадцати месяцам. [5] В декабре 2009 года Мюррей был приговорен к четырем годам и девяти месяцам тюремного заключения. [11]

Правительственные документы показали, что помимо компаний Холла, в проекте участвовали и другие подрядчики: Dewa Projects Private Ltd из Индии, Lee Dynamics International из Саудовской Аравии и Kamal Mustafa Al-Sultan Co (KMS) из Кувейта. [6]

В рамках расследования дела Кокерхэма федеральные следователи начали расследование в отношении отставного полковника армии Энтони Б. Белла. Белл руководил контрактным офисом армии в Багдаде на ранних этапах войны в Ираке. [12] Другой коллега Кокерхэма, бывший майор армии США Эдди Пресли, 39 лет, был обвинен в получении взяток на сумму 2,8 миллиона долларов в лагере Арифджан. Эдди Пресли был приговорен к 144 месяцам, а его жена Эврика Пресли получила 72 месяца. [5]

В похожем случае в декабре 2009 года бывший гражданский служащий Министерства обороны Тиджани Ахмед Саани, 53 года, был приговорен к девяти годам тюремного заключения и должен был выплатить штраф в размере 1,6 млн долларов и 816 485 долларов в качестве возмещения в пользу Налоговой службы за получение взяток и уклонение от уплаты налогов. Саани работал с Кокерхэмом в лагере Арифджан, Кувейт, в 2004 и 2005 годах. Саани признал, что не может объяснить, как он заработал 3,6 млн долларов за это время. Саани положил деньги на банковские счета в Гане, Швейцарии, на Нормандских островах Джерси, в Нидерландах и Соединенном Королевстве. [5]

В марте 2010 года отставной полковник армии США Кевин А. Дэвис согласился признать себя виновным в получении взяток на сумму более 50 000 долларов от Джорджа Х. Ли в обмен на помощь компании Ли, American Logistics Services, в получении контракта на эксплуатацию складов для армии в Ираке. После выхода на пенсию в 2005 году Дэвис стал старшим руководителем другой компании, принадлежащей Ли, Lee Dynamics International (LDI), базирующейся в Кувейте. С тех пор LDI было запрещено работать по любым контрактам с правительством США, а Ли был обвинен прокурорами США. [13]

1 марта 2011 года федеральное жюри присяжных признало виновными майора Эдди Пресли и его жену Эврику Гастон Пресли. Им обоим было предъявлено обвинение в получении взяток на сумму 2,8 млн долларов США по делу Кокерхэма, включая 1,5 млн долларов США от импортера Ohio Foodstuffs Trading из Объединенных Арабских Эмиратов. [3] [14] 5 января 2012 года Эдди Пресли был приговорен к 12 годам тюремного заключения и конфискации 21 млн долларов США, земли, таймшера на курорте и двух транспортных средств. [15]

В связанном деле бывший майор армии США Чарльз Дж. Боуи-младший признал себя виновным по одному пункту обвинения в отмывании денег 11 мая 2011 года. [16] В 2011 году Джастин В. Ли, сын Джорджа Х. Ли, также признал себя виновным. В связанном деле отставной сержант армии США Терри Холл был приговорен 20 марта 2012 года к 39 месяцам тюремного заключения и конфискованы миллионы наличными и имуществом, приобретенным путем взяточничества и отмывания денег. Холл выступал в качестве посредника между Кокерхэмом и Момоном, пока совершались преступления. [17]

В связанном деле 25 июня 2012 года сержант армии 1-го класса Ричард Эвик из Парсонса, Западная Вирджиния, и Кристал Мартин, бывший старший сержант из Понтиака, Мичиган, были признаны виновными по 17 пунктам, включая взяточничество и отмывание денег. Находясь в лагере Арифджан в 2005 и 2006 годах, Эвик принял взятки в размере 170 000 долларов от двух подрядчиков по обороне. Затем Мартин отмыл деньги через банковские счета в Кувейте и США. [11]

Ссылки

  1. ^ ab Schmitt, Eric, and Ginger Thompson (21 сентября 2007 г.). "Проверено контрактов на сумму 6 миллиардов долларов, утверждает Пентагон" (газетная статья) . The New York Times . Получено 17 марта 2009 г.{{cite web}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  2. ^ Миллман, Джоэл (2011-03-02). «Бывший майор и его жена осуждены по делу о взятке в армии». Wall Street Journal .
  3. ^ Миллман, Джоэл, «Бывший майор и его жена осуждены за взяточничество в армии», The Wall Street Journal , 2 марта 2011 г., стр. 2.
  4. ^ ab Milman, Joel, «Major Gets 17½ Years In Iraq Contract Case», The Wall Street Journal , 4 декабря 2009 г., стр. 4.
  5. ^ abcd Контрерас, Гильермо, «Подрядчик получил 9 лет тюрьмы по делу о взяточничестве в армии», San Antonio Express-News , 12 декабря 2009 г.
  6. ^ abcdefg Контрерас, Гильермо (15 марта 2009 г.). «Еще одно признание вины [sic] в деле о взятках в Ираке». San Antonio Express-News . Архивировано из оригинала (газетная статья) 17 марта 2009 г. Получено 17 марта 2009 г.
  7. ↑ Миллман, Джоэл, «Виновен подрядчик войны в Ираке», The Wall Street Journal , 18 февраля 2010 г., стр. 6.
  8. ^ «Бывший военный подрядчик приговорен к 12 месяцам тюрьмы за дачу взяток офицерам армии во время войны в Ираке». Декабрь 2015 г.
  9. ↑ Хили, Джек, «Двое американцев обвиняются в получении взятки по контракту в Ираке», The New York Times , 31 мая 2011 г.
  10. ^ Tomasko, Catherine (26 марта 2009 г.). «Сестра майора армии признала свою роль в мошенничестве с контрактом в Ираке на 9 млн долларов». FindLaw . Получено 27 июля 2009 г. [ мертвая ссылка ‍ ]
  11. ^ Брукс, Дрю, «Сержант армии, ветеран, осужден в ходе расследования коррупции вокруг контрактов на войну в Ираке», Fayetteville Observer , 28 июня 2012 г.
  12. ↑ Ларднер, Ричард, «Расследование мошенничества в Ираке сосредоточено на отставном армейском полковнике», Military Times , 9 сентября 2009 г.
  13. ↑ The Wall Street Journal , «Полковник признал свою роль в коррупции во время войны в Ираке», 23 марта 2010 г., стр. 8.
  14. ↑ Миллман, Джоэл, «Присяжные рассмотрят дело о взяточничестве против майора армии и его жены», The Wall Street Journal , 28 февраля 2011 г., стр. 4.
  15. ↑ Фолк, Кент, «Бывший майор армии получил 12 лет за взяточничество», The Birmingham News , 6 января 2012 г., стр. 3C.
  16. ↑ Миллман, Джоэл, «Отставной майор армии признал себя виновным в расследовании коррупции», The Wall Street Journal , 12 мая 2011 г., стр. 2.
  17. ↑ Миллман, Джоэл, «Солдат осужден за взятку», The Wall Street Journal , 21 марта 2012 г., стр. 2.

Дальнейшее чтение

  • Контрерас, Гильермо (15 марта 2009 г.). «Еще одно признание вины в деле о взятках в Ираке». San Antonio Express-News . Архивировано из оригинала (газетная статья) 17 марта 2009 г. Получено 17 марта 2009 г.
  • Контрерас, Гильермо (19 июля 2009 г.). «Фирма, связанная со скандалом в Ираке, получила прибыль» (газетная статья) . San Antonio Express-News . Получено 27 июля 2009 г.[ постоянная мертвая ссылка ‍ ]
  • Рич, Фрэнк (21 октября 2007 г.). «Самоубийство не безболезненно» (редакционная статья газеты) . The New York Times . Получено 17 марта 2009 г.
  • Окружной суд США по Западному округу Техаса (27 августа 2007 г.). "Соединенные Штаты Америки против 1) Джона Кокерхэма-младшего, 2) Мелиссы Кокерхэм, 3) Кэролин Блейк, также известной как Кэрол Брэдшоу, ответчиков" (судебный документ) . Окружной суд США по Западному округу Техаса . Получено 27 июля 2009 г.
  • Окружной суд США по Западному округу Техаса (31 января 2008 г.). "Соединенные Штаты Америки против 1) Джона Кокерхэма-младшего, ответчика" (Судебное соглашение о признании вины) . Окружной суд США по Западному округу Техаса . Получено 27 июля 2009 г.
Взято с "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Дело_о_взяточничестве_Кокерхэма&oldid=1163218480"