Дело о финансовой контрабанде в Кьяссо
Швейцарское уголовное дело 2009 г.

Дело о финансовой контрабанде в Кьяссо началось 3 июня 2009 года недалеко от Кьяссо, Швейцария (недалеко от границы Швейцарии и Италии), когда Sezione Operativa Territoriale di Chiasso в сотрудничестве с офицерами итальянской таможни/финансовой военной полиции ( Guardia di Finanza ) задержали двух подозреваемых (которые, по всей видимости, были гражданами Японии в возрасте 50 лет) [1], которые пытались въехать в Швейцарию с чемоданом с двойным дном, содержащим то, что на первый взгляд показалось казначейскими облигациями США на сумму 134,5 млрд долларов. [2] [3] [4] У этих двоих было 249 облигаций США на сумму 500 млн долларов каждая (среди прочих ценных бумаг у них также было 10 «облигаций Кеннеди» номиналом 1 млрд долларов каждая). Крупные номиналы ценных бумаг, а также сопроводительная банковская документация привлекли внимание итальянской полиции. [2] Крупные номиналы недоступны для широкой публики; Только национальные государства имеют дело с такими суммами денег. [ необходима цитата ]

Расследование и определение

Оценка подлинности облигаций началась немедленно ( подозревалось, что эти ценные бумаги подделываются ). Один из источников сообщил, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США получила запрос на проверку подлинности облигаций. [4]

18 июня 2009 года Financial Times сообщила, что итальянская полиция и Секретная служба США пришли к выводу, что «счета и сопроводительные банковские документы, скорее всего, поддельные, последнее дело рук итальянской мафии ». [5] Полковник Родольфо Мекарелли, провинциальный командующий финансовой полиции в Комо, сказал, что облигации «изготовлены из филигранной бумаги превосходного качества». [1] Маккайла Брейден, старший советник по связям с общественностью в Бюро государственного долга Министерства финансов США, также сказал, что этот тип мошенничества с поддельными облигациями «происходит уже много лет». Казначейство называет такие облигации на миллиард долларов «Morganthaus» по поддельной и часто неправильно написанной подписи министра финансов Генри Моргентау-младшего, которая появляется на некоторых из них. [6]

Financial Times также сообщила, что двое подозреваемых «были освобождены» итальянскими властями. Никаких дополнительных комментариев или пояснений от штаб-квартиры Guardia di Finanza (итальянская финансовая/таможенная военная полиция) в Риме не поступало. Кроме того, Эд Донован, представитель Секретной службы США , заявил, что «Секретная служба США, которая контролирует подделку американской валюты, помогает итальянским властям отслеживать источник поддельных облигаций». [7]

Тем не менее, японские власти также оставались заинтересованными в этом вопросе. Такеши Акамацу, пресс-секретарь японского министерства иностранных дел , подтвердил, что двое подозреваемых имели при себе японские паспорта и были задержаны и допрошены Guardia di Finanza, но что Токио не был проинформирован об их именах или местонахождении во время или после их освобождения. [8]

Реакции и предположения

Официальных заявлений по этому делу было очень мало, что вызывает опасения относительно того, кто их сделал, [5] сброса долга США [9] и интересов Италии. [10]

Первоначальная реакция на эту историю предполагала, что если бы облигации были подлинными, этот случай был бы крупнейшим актом контрабанды (по финансовой стоимости) в зарегистрированной истории. [3] Общая стоимость поддельных облигаций оценивалась в один процент от общего ВВП США в 2008 году. [11] Пара также считалась бы четвертым по величине кредитором США, опережая Великобританию и сразу после России . [12] Кроме того, согласно итальянскому законодательству, недекларирование валюты свыше 10 000 евро может быть наказано штрафом в размере 40%.

Похожие инциденты

Более раннее дело об облигациях на миллиард долларов было зафиксировано в 2002 году, когда Апелляционный суд Соединенных Штатов по седьмому округу , расположенный в Чикаго , заслушал дело двух мужчин, которые требовали 100 миллиардов долларов от Федерального резервного банка Чикаго . Судья Ричард Познер осудил иск истцов как «нелепый» и перечислил причины сомневаться в подлинности их облигаций. Однако вопрос для суда был не в подлинности, а в том, отозвали ли истцы свой иск добровольно вовремя, чтобы избежать вынесения им упрощенного судебного решения . Суд постановил, что они это сделали, и Познер предупредил их, что попытка подать аналогичный иск в будущем может привести к санкциям . [13]

18 сентября 2009 года аналогичный инцидент был зарегистрирован [14] итальянской финансовой военной полицией Guardia di Finanza , на этот раз с участием двух граждан Филиппин, занимавшихся контрабандой предполагаемых казначейских облигаций США на сумму около 180 миллиардов долларов в аэропорту Милана Мальпенса . Оба мужчины были задержаны. [15]

26 января 2011 года еще один подобный инцидент был зарегистрирован [16] итальянской военной полицией карабинерами , на этот раз с участием шести человек, занимавшихся контрабандой казначейских облигаций США (стоимостью около €20 млрд., которые, как говорят, были поддельными) на остановке для отдыха на шоссе. Шестеро находятся под следствием за получение краденого.

17 февраля 2012 года сообщалось, что итальянская полиция изъяла 6 триллионов долларов поддельных облигаций США. [17] Восемь итальянских граждан были арестованы за попытку обмана нескольких швейцарских банков, используя фальшивые облигации в качестве обеспечения по кредитам. Их также обвинили в подделке облигаций, подделке кредитных карт и ростовщичестве в итальянских регионах Ломбардия, Пьемонт, Лацио и Базиликата. [18]

Смотрите также

Примечания

  1. ^ ab "Итальянский rätselt über 96-Mrd.-Euro-Schmuggel" . Файнэншл Таймс Германия . 13 июня 2009 года. Архивировано из оригинала 11 февраля 2013 года . Проверено 6 июля 2009 г.
  2. ^ ab "Секвестрация Китая в США за новые милиарды евро" . Финансовая гвардия. 6 июля 2009 года. Архивировано из оригинала 13 июня 2009 года . Проверено 6 июля 2009 г.
  3. ^ ab "У граждан Японии изъяты ценные бумаги правительства США, не ясно, настоящие они или поддельные". AsiaNews.it. 8 июня 2009 г. Получено 6 июля 2009 г.
  4. ^ ab "В Италии задержаны 2 японца, перевозивших облигации США на сумму 134 млрд долларов". Japan Today . 11 июня 2009 г. Архивировано из оригинала 25 июля 2009 г. Получено 6 июля 2009 г.
  5. ^ ab "Мафия обвиняется в поддельных казначейских векселях на сумму 134 млрд долларов". Financial Times . 18 июня 2009 г. Получено 6 июля 2009 г.
  6. ^ Мошеннические «Федеральные облигации» или «Облигации»
  7. ^ Лоудер, Дэвид (19 июня 2009 г.). "ОБНОВЛЕНИЕ 1-Министерство финансов США заявляет, что арестованные в Италии облигации являются поддельными". Reuters . Получено 6 июля 2009 г.
  8. ^ "США заявили, что контрабандные казначейские облигации были поддельными". Комитет по борьбе с монополиями в отношении золота. 21 июня 2009 г. Получено 6 июля 2009 г.
  9. ^ «Сотрудники Министерства финансов Японии арестованы в Италии при попытке контрабанды казначейских облигаций США на сумму 134 миллиарда долларов в чемоданах». Turner Radio Network. 19 июня 2009 г. Архивировано из оригинала 20 июня 2009 г. Получено 21 февраля 2012 г.
  10. ^ "У контрабандистов на швейцарской границе изъято облигаций США на сумму 134,5 млрд долларов". Boing Boing. 14 июня 2009 г. Получено 6 июля 2009 г.
  11. ^ "Country Comparison: National Product". The World Factbook . Центральное разведывательное управление. Архивировано из оригинала 13 июня 2007 года . Получено 6 июля 2009 года .
  12. ↑ Конвей, Эдмунд (20 июня 2009 г.). «Это смерть доллара?». The Daily Telegraph . Лондон . Получено 6 июля 2009 г.
  13. ↑ Маркес и Портман против Федерального резервного банка Чикаго , 286 F.3d, 1014 (7th Cir. 2002).
  14. ^ "Il Mistero dei Bond Falsi Miliardi verso la Svizzera - Corriere della Sera" . Corriere.it . Проверено 7 ноября 2010 г.
  15. ^ "Libero Quotidiano - Filippini с 180 миллиардами на троллейбусе. Mistero alla Dogana di Malpensa" . Rassegnastampa.mef.gov.it. Архивировано из оригинала 29 апреля 2011 года . Проверено 7 ноября 2010 г.
  16. ^ "Италия конфисковала фальшивые облигации США на сумму 20 миллиардов евро". boston.com. 26 января 2011 г. Получено 21 февраля 2012 г.
  17. ^ Блэкден, Ричард (17 февраля 2012 г.). «Итальянская полиция изъяла в Швейцарии поддельные облигации США на сумму 6 триллионов долларов». The Daily Telegraph . Лондон.
  18. ^ Форте, Элиза и Джонс, Гэвин (17 февраля 2012 г.). «Итальянская полиция изъяла фальшивые облигации США на сумму 6 триллионов долларов». Reuters . Получено 12 декабря 2019 г.{{cite web}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  • Статья AsiaNews о сомнениях в утверждениях о том, что облигации являются поддельными.
  • Статья Financial Times Deutschland о возрасте японских мужчин
  • Секретная служба проводит расследование
  • История в NY Times
  • Если факт существования облигаций подтвердится, то это будет крупнейшая операция по финансовой контрабанде в истории.
  • Этот источник сообщил, что SEC было поручено подтвердить подлинность облигаций.
  • По оценкам ЦРУ, ВВП США в 2008 году составил 14,3 триллиона долларов.
  • Облигации оказались поддельными, и, как ни странно, двое подозреваемых были освобождены.
  • Комментатор газеты Telegraph Эдмунд Конвей заявил, что эта история указывает на падение мирового доверия к доллару США.
  • Bloomberg сообщает, что доллар США достиг нового минимума в 2009 году по отношению к другим мировым валютам
  • Похожий случай
Взято с "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Дело_о_финансовой_контрабанде_в_Кьяссо&oldid=1266430258"