Группа Бисмиллах
| Штаб-квартира | Дакка , Бангладеш |
|---|---|
Регион обслуживания | Бангладеш |
Официальный язык | бенгальский |
| Веб-сайт | Группа Бисмиллах |
Bismillah Group — производитель и экспортер махровых полотенец , которая похитила 9,9 млрд така из пяти отдельных банков и расположена в Дакке , Бангладеш . [1] [2] [3] По состоянию на 2015 год банки еще не вернули ни одной из украденных средств. [4]
История
Группа Bismillah предположительно присвоила 5,27 млрд така из Janata Bank . Они присвоили 3,26 млрд така из Prime Bank Limited , 1,54 млрд така из Jamuna Bank . Они также взяли 1,04 млрд така из Shahjalal Islami Bank Limited и 625,3 млн така из Premier Bank . Это было сделано в течение трех лет. [1] Им помогали инсайдеры в банках. [5] [6] Они заключили поддельные договоры купли-продажи через свои компании за пределами Бангладеш. Затем открыли аккредитив для фиктивного экспорта. [7] Председатель группы Наврин Хасиб и управляющий директор Хаза Сулейман Чоудхури были обвинены в 12 случаях Комиссией по борьбе с коррупцией Бангладеш . [8] Комиссия также подала в суд на 53 должностных лица банка из 5. [9] В 2018 году управляющий директор Хаза Сулайман Анвар Чоудхури, председатель Наурин Хасиб, Шафикул Анвар Чоудхури, Акбар Азиз Муттаки, Абул Хоссейн Чоудхури, Риаз Уддин Ахмед, М Ахтер Хоссейн, С.М. Соаиб-Уль-Кабир и Мостак Ахмед Хан были приговорены к 10 годам тюремного заключения и штрафу в размере 30 туркменских долларов. крор 67 лакхов. [10]
Дочерние компании
- Bismillah Towels Ltd [11]
- Хиндул Вали Текстиль Лтд [11]
- Alpha Composite Towels Ltd [11]
- Сетевая система грузоперевозок [12]
Ссылки
- ^ ab "Tk9.9bn scam by Bismillah Group". Dhaka Tribune . Архивировано из оригинала 31 октября 2016 года . Получено 31 октября 2016 года .
- ^ "BB попросит банки принять меры против мошенничества с кредитами". Dhaka Tribune . 24 августа 2016 г. Получено 31 октября 2016 г.
- ^ "Более 30 000 така крор присвоено за 7 лет". Prothom Alo . Архивировано из оригинала 1 ноября 2016 года . Получено 31 октября 2016 года .
- ^ Рахман, Саджадур (15 октября 2015 г.). «Банки, пойманные в мошенничестве Bismillah Group, еще не вернули никаких средств». The Daily Star . Получено 31 октября 2016 г.
- ^ "ACC арестовывает 2 Janata Bank DGM за нарушения в кредитовании". Dhaka Tribune . 6 октября 2016 г. Получено 31 октября 2016 г.
- ^ "ACC готовит отчет о расследовании мошенничества Bismillah Group". Dhaka Tribune . Архивировано из оригинала 1 ноября 2016 года . Получено 31 октября 2016 года .
- ^ "ACC арестовывает двух должностных лиц Janata Bank по делу о взяточничестве". The Daily Star . 7 октября 2016 г. Получено 31 октября 2016 г.
- ^ "Арестованы 2 генеральных директора Janata Bank". bdnews24.com . Получено 31 октября 2016 г. .
- ^ Рахман, М (4 ноября 2013 г.). «ACC подает в суд на 53 должностных лица группы Bismillah, банкиров». The Daily Star . Получено 31 октября 2016 г.
- ^ "Bismillah Towels MD, 9 других получили 10 лет тюрьмы". Dhaka Tribune . 11 сентября 2018 г. Получено 18 июня 2019 г.
- ^ abc "Афера Bismillah Group: сыновья двух депутатов AL игнорируют уведомления ACC". Dhaka Tribune . Архивировано из оригинала 1 ноября 2016 года . Получено 31 октября 2016 года .
- ^ "TK 110 Crore Exbezzle: ACC одобряет обвинительный акт против Bismillah Group". New Age . 4 сентября 2015 г. Получено 31 октября 2016 г.
 | Эта статья о бангладешской организации — заглушка . Вы можете помочь Википедии, расширив ее. |
