Бинанс
Международная многоязычная криптовалютная биржа

Binance Holdings Ltd.
Тип компанииЧастный
ПромышленностьКриптовалюта
ОснованИюль 2017 г. ; 7 лет назад [1] [2] ( Июль 2017 )
Основатели
Штаб-квартира
Неизвестный
Обслуживаемая территория
Глобальный
Ключевые люди
Ричард Тэн ( генеральный директор ) [5]
ПродукцияОбмен криптовалют , криптовалюты
Доход12 миллиардов долларов США (2022) [6]
Количество сотрудников
7000 (2023) [7]
Дочерние компании
  • Сакура Биржа
  • Трастовый кошелек
  • Благотворительность Binance
Веб-сайтwww.binance.com
www.binance.us (США)

Binance Holdings Ltd. , под брендом Binance , является глобальной [8] компанией, которая управляет крупнейшей криптовалютной биржей с точки зрения ежедневного объема торговли криптовалютами . Binance была основана в 2017 году Чанпэном Чжао , разработчиком, который ранее создавал программное обеспечение для высокочастотной торговли . Binance изначально базировалась в Китае, затем переехала в Японию незадолго до того, как китайское правительство ограничило криптовалютные компании. Впоследствии Binance покинула Японию и переехала на Мальту, и в настоящее время у нее нет официальной штаб-квартиры компании.

Binance была объектом судебных исков и претензий со стороны регулирующих органов на протяжении всей своей истории. В результате Binance была запрещена к работе или ей было приказано прекратить деятельность в некоторых странах, а также были выписаны штрафы. Утверждалось, что Binance может использоваться в качестве механизма финансирования террористических группировок. В 2021 году Binance была подвергнута расследованию как Министерством юстиции США, так и Налоговой службой по обвинениям в отмывании денег и налоговых правонарушениях. [9] [10] [11] Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании приказало Binance прекратить всю регулируемую деятельность в Соединенном Королевстве в июне 2021 года. [12] В том же году Binance поделилась данными клиентов, включая имена и адреса, с российским правительством. [13]

В ноябре 2023 года компания признала себя виновной в федеральном суде США в отмывании денег, нелицензированных денежных переводах и нарушении санкций.

История

Торт Binance на 5-летний юбилей в Париже в июле 2022 г.

2013–2017: начало деятельности компании и выход из Китая

Генеральный директор Чанпэн Чжао основал Fusion Systems в 2005 году в Шанхае ; компания создавала высокочастотные торговые системы для биржевых маклеров . В 2013 году он присоединился к Blockchain.info в качестве третьего члена команды криптовалютного кошелька . Он также работал в качестве технического директора в OKCoin менее года, платформе для спотовой торговли между фиатными и цифровыми активами . [14] Он был нанят на эту должность в 2014 году И Хэ, с которым он несколько лет спустя стал соучредителем Binance. [4]

Компания была основана в 2017 году в Китае, но перенесла свои серверы и штаб-квартиру за пределы страны в преддверии запрета китайского правительства на торговлю криптовалютой в сентябре 2017 года. [15] Чжао попросила Хэ присоединиться к Binance, и она помогла переписать части белой книги для первичного предложения монет Binance на сумму 15 миллионов долларов. [4]

2018–2019: запуск стейблкоина и нарушение безопасности

В январе 2018 года это была крупнейшая криптовалютная биржа с рыночной капитализацией в 1,3 миллиарда долларов [16] , и этот титул она сохранила до апреля 2021 года, несмотря на конкуренцию со стороны Coinbase и других. [17]

В марте 2018 года Binance объявила о своих намерениях открыть офис на Мальте после ужесточения правил в Японии и Китае. [18] В апреле 2018 года Binance подписала меморандум о взаимопонимании с правительством Бермудских островов . [19] Несколько месяцев спустя аналогичный меморандум был подписан с Мальтийской фондовой биржей о разработке платформы для торговли токенами безопасности. [20] В 2019 году компания объявила о создании Binance Jersey, независимой организации от своей материнской биржи Binance.com, с целью расширения своего европейского влияния. Биржа, базирующаяся на Джерси, предлагает пары фиат-криптовалюта, включая евро и британский фунт . [21]

В апреле 2018 года Binance запустила Binance Charity Foundation. Целью благотворительной организации является поддержка развития филантропии на основе блокчейна с упором на страны третьего мира. [22]

В июне 2018 года Binance и три другие компании привлекли 65 миллионов долларов для спортивной блокчейн-компании Chiliz . [23]

В июле 2018 года Binance приобрела Trust Wallet, децентрализованный криптовалютный кошелек, за нераскрытую сумму. Однако Binance подтвердила, что компенсация представляет собой смесь наличных, акций Binance и части ее токена BNB. [24]

В августе 2018 года Binance вместе с тремя другими крупными биржами собрали $32 млн для проекта « стейблкоина ». Идея стейблкоинов заключается в предоставлении криптовалюты без пресловутой волатильности биткоина и других популярных цифровых активов . [25]

В январе 2019 года Binance объявила о партнерстве с израильским платежным процессором Simplex, чтобы сделать возможными покупки криптовалюты с помощью дебетовых и кредитных карт, включая Visa и Mastercard . Покупки подчиняются политике местных банков Simplex и ограничены биткоинами, Ethereum , Litecoin и XRP Ripple . [26]

7 мая 2019 года Binance сообщила, что стала жертвой «масштабного нарушения безопасности», в ходе которого хакеры украли 7000 биткоинов на сумму около 40 миллионов долларов на тот момент. [27] Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао сказал, что хакеры «использовали различные методы, включая фишинг , вирусы и другие атаки» и структурировали свою транзакцию «таким образом, чтобы пройти наши существующие проверки безопасности». [28] Binance остановила дальнейшие выводы и депозиты, но позволила продолжить торговлю. Сайт пообещал возместить клиентам средства через свой «Фонд безопасных активов для пользователей (SAFU)». [29] [30] Вывод средств возобновился к 19 мая. [31] [ нужен лучший источник ]

В июне 2019 года компания объявила, что запретит владельцам паспортов США, а также всем, кто проживает в США, доступ к платформе и создаст новую организацию binance.us для поддержки этих клиентов. [32] Позже в 2023 году Forbes опубликовал документ, якобы принадлежащий Binance, под названием «TaiChi», в котором предлагалось это нормативное решение для снижения нормативного риска США. [33] Впоследствии Binance опровергла документ, подала в суд на Forbes за клевету и впоследствии отозвала иск. [34]

В сентябре 2019 года биржа начала предлагать бессрочные фьючерсные контракты, позволяя использовать кредитное плечо, в 125 раз превышающее стоимость контрактов. [35] В ноябре 2019 года Binance объявила о приобретении индийской биткоин-биржи WazirX, что стало предметом споров в августе 2022 года, когда основатель Binance Чжао заявил, что сделка так и не была подписана. [36]

2020–2023: приобретения и инвестиции

21 февраля 2020 года Управление по финансовым услугам Мальты (MFSA) опубликовало публичное заявление в ответ на сообщения СМИ, в которых Binance упоминается как « базирующаяся на Мальте » криптовалютная компания. В заявлении отмечалось, что Binance «не уполномочена MFSA работать в сфере криптовалют и, следовательно, не подлежит регулирующему надзору со стороны MFSA». MFSA добавило, что «оценивает, осуществляет ли Binance какую-либо деятельность на Мальте, которая может не подпадать под сферу регулирующего надзора». [37]

В июле 2020 года Binance объявила о «стратегическом партнерстве» с китайским государственным предприятием при Комиссии по надзору и управлению государственными активами Государственного совета и о том, что Binance присоединилась к группе, «направленной на содействие» инициативе «Один пояс, один путь» . [38] [39]

28 октября 2020 года сотрудники Forbes опубликовали просочившиеся документы, свидетельствующие о том, что Binance и Чанпэн Чжао создали сложную корпоративную структуру, предназначенную для намеренного обмана регулирующих органов США и тайного получения прибыли от инвесторов в криптовалюту, находящихся в стране. [40] Binance официально блокирует доступ с IP-адресов, расположенных в США, но «потенциальных клиентов научат, как обходить географические ограничения», утверждает Forbes . [40]

В мае 2021 года сообщалось, что Binance находится под следствием как Налоговой службы США , так и Министерства юстиции США по обвинениям в отмывании денег и налоговых преступлениях. [9] [10] [11]

В феврале 2022 года Binance приобрела долю в Forbes на сумму 200 миллионов долларов . [41] Неясно, была ли эта инвестиция когда-либо завершена. В мае 2022 года Forbes Global Media Holdings приостановила планы стать публичной посредством слияния с Magnum Opus Acquisition Ltd, специализированной компанией по приобретению из Гонконга . [42] Чжао сказал, что план «немного изменился, но я считаю, что это все еще обсуждается». [43] В феврале 2023 года Чжао написал в Twitter о своем разочаровании тем, что Forbes «продолжает писать безосновательные статьи» о Binance. [44]

В марте 2022 года, во время российского вторжения в Украину в 2022 году , генеральный директор Binance Чанпэн Чжао отказался банить пользователей из России, сославшись на «финансовую свободу». [45] Позже Binance смягчила тон своего сопротивления, но не свою политику, а также указала на свое пожертвование в размере 10 миллионов долларов на гуманитарные нужды в Украине. [46]

В течение 2022 года Reuters опубликовало несколько отчетов о расследованиях в отношении Binance. В январе Reuters задокументировало несколько случаев, когда Binance скрывала информацию от правительственных следователей и деловых партнеров и игнорировала предупреждения от собственных групп по обеспечению соответствия относительно рисков отмывания денег и плохого соответствия требованиям . Binance оспорила точность этого отчета. [47] В июне Reuters обнаружило, что Binance действовала в качестве канала для отмывания не менее 2,35 млрд долларов США в результате взломов, 780 млн долларов США, отмытых с российского даркнет- рынка Hydra , и 800 млн евро в результате инвестиционных мошенничеств. В отчете также было установлено, что Binance использовалась Lazarus Group для отмывания средств, украденных Северной Кореей для поддержки своей программы вооружений. Binance оспаривает эти выводы. [48] В апреле Reuters сообщило, что в 2021 году Binance поделилась с Росфинмониторингом информацией о средствах, собранных сетью покойного российского лидера оппозиции Алексея Навального . [49] [50]

В марте 2023 года биржа запретила российским резидентам покупать евро и доллары через свой p2p-сервис. Европейские пользователи, в свою очередь, лишились возможности покупать рубли. [51] В сентябре 2023 года Binance объявила, что покидает Россию и продает свой бизнес платформе CommEX, которая была запущена на предыдущей неделе. [52] [53] Счета Binance российских пользователей могли быть переведены на новую платформу до марта 2024 года. CommEX закрылась 10 мая 2024 года. [54]

27 мая 2022 года Binance объявила о регистрации своего юридического лица в Италии и планах открыть офисы в стране. В то время компания также стремилась зарегистрироваться в большем количестве европейских стран, таких как Швейцария, Швеция, Испания, Нидерланды, Португалия и Австрия. [55] Binance зарегистрировалась для работы в Испании в июле 2022 года, [56] а в Швеции — в январе 2023 года. [57] [58]

13 июня 2022 года Binance объявила, что пользователи в течение неопределенного периода времени не смогут выводить свои средства, хранящиеся в биткоинах, поскольку стоимость криптовалют серьезно упала. [59] Через два часа после этого объявления вывод биткоинов был возобновлен. [60] [ нужен лучший источник ]

Binance выступила спонсором Кубка африканских наций в 2021 году. [61] [62] Она также продвигает криптообразование во многих странах континента. [63]

Binance инвестировала 500 миллионов долларов США в приобретение Twitter Илоном Маском , которое было завершено в октябре 2022 года. После инвестиций компания объявила о создании команды для работы над тем, как блокчейн и криптовалюты могут быть полезны для Twitter . [64] [65]

8 ноября 2022 года Binance предложила купить конкурирующую криптовалютную биржу FTX , операции которой осуществляются за пределами США (FTX.com), чтобы помочь покрыть дефицит ликвидности последней . [66] [67] Binance отказалась от сделки на следующий день, сославшись на опасения по поводу деловой практики FTX и расследований со стороны финансовых регуляторов США. [68]

30 ноября 2022 года Binance приобрела Sakura Exchange. Это приобретение позволило Binance снова выйти на японский рынок криптовалют. [69] [70]

В июле 2023 года несколько старших руководителей ушли из компании. [71] The Wall Street Journal сообщил, что Binance сократила свою глобальную рабочую силу на целых 1000 сотрудников. [72] CNBC сообщил, что количество сокращений персонала может составить 3000 к концу 2023 года. [73] Чжао не отрицал, что увольнения происходят, но утверждал, что как сообщенные цифры, так и причины ухода старших руководителей неточны. В июне 2023 года у Binance было 790 миллионов долларов США оттока после того, как SEC объявила о своем иске, а Forbes сообщил, что у компании было 120 миллионов пользователей по всему миру. [74] 21 ноября 2023 года судья США признал Binance виновной по нескольким обвинениям, включая нарушение Закона о банковской тайне, схемы отмывания денег, нелицензированные денежные переводы и нарушения санкций. В рамках сделки о признании вины компания согласилась выплатить штраф в размере 4 миллиардов долларов, а Чанпэн Чжао ушел с поста генерального директора, заплатив штраф в размере 50 миллионов долларов. [75] Чжао сменил Ричард Тэн . [75]

Согласно отчету The Wall Street Journal за 2024 год , в 2023 году Binance уволила нескольких членов своей внутренней следственной группы, которым было поручено расследование рыночных манипуляций, таких как схемы pump and dump и фиктивная торговля . По данным The Wall Street Journal , внутреннее расследование в Binance показало, что VIP-клиент компании, торговая и инвестиционная фирма DWF Labs, ранее рекламировала свою способность манипулировать рынком, создавая «правдоподобный» искусственный объем для повышения цены токенов. Расследование также обнаружило примеры продажи DWF токенов, которые продвигал ее основатель, что приводило к обвалу цены этих токенов, что соответствует схеме pump and dump и противоречит условиям обслуживания Binanace. В ответ на этот отчет Binance уволила следователей и сохранила DWF в качестве клиента, заявив, что самостоятельная торговля могла быть случайной и что внутренняя команда слишком тесно сотрудничала с одним из конкурентов DWF. Binance отрицает какие-либо правонарушения. [76]

Согласно исследованию, проведенному в 2024 году Джоном Гриффином, профессором финансов Техасского университета в Остине , Binance является самой популярной биржей, используемой в мошенничестве с разделкой свиней . [77] [78] Binance время от времени сотрудничает с правоохранительными органами США, чтобы вернуть деньги, потерянные в результате таких мошенничеств. [77] [79] [80] [81]

В ноябре 2024 года FTX подала иск против Binance Holdings Ltd., бывшего генерального директора Binance Чанпэна Чжао и других руководителей Binance, стремясь вернуть почти 1,8 млрд долларов, которые, по утверждению FTX, были мошенническим образом переведены. Дело сосредоточено на сделке по обратному выкупу акций в июле 2021 года, в которой Binance продала свои доли — примерно 20% международного подразделения FTX и 18,4% ее американского подразделения — соучредителю FTX Сэму Бэнкману-Фриду . [82]

Этот иск является одним из многих, поданных FTX против своих бывших инвесторов, филиалов и клиентов в суде по делам о банкротстве штата Делавэр . Среди других ответчиков — бывший сотрудник по связям с общественностью Белого дома Энтони Скарамуччи , биржа цифровых активов Crypto.com и политические группы , такие как основанная Марком Цукербергом FWD.US. [83]

Жетоны

БНБ

Строй-н-строи
Конфессии
КодБНБ
Предыдущие именаМонета Binance
Разработка
Белая книгаБелая книга BNB
Первоначальный выпускИюль 2017 ; 7 лет назад ( 2017-07 )
Статус разработкиАктивный
Леджер
Блок-эксплорерbscscan.com
Лимит поставок200,000,000
Оценка
Обменный курс~300$
Веб-сайт
Веб-сайтwww.bnbchain.org

BNB (Build'N'Build) — токен в цепочке BNB. Первоначально он назывался Binance Coin, когда был запущен в июле 2017 года, [ необходима цитата ] для пользователей, чтобы платить комиссии на платформе компании. К 2021 году BNB имел третью по величине рыночную капитализацию среди криптовалют. [84] Первоначально токен находился в сети Ethereum, затем был перемещен в BNB Smart Chain, когда он был выпущен в сентябре 2020 года. [85] [86] В феврале 2022 года компания изменила название токена на Build'N'Build. В то время Binance Smart Chain также был переименован в BNB Chain. Ранее BNB Chain критиковали за чрезмерную централизацию, что привело к нескольким эксплойтам в сети. [87] [88] По состоянию на октябрь 2022 года у BNB было 44 валидатора [обновлять]. [89]

Бинанс доллар США

Binance USD ( BUSD ) — стейблкоин, привязанный к доллару США, выпущенный Paxos от имени Binance. [90]

В январе 2023 года Bloomberg сообщил, что Binance-Peg BUSD «часто был недостаточно обеспечен в период с 2020 по 2021 год. В трех отдельных случаях разрыв между резервами и предложением превышал 1 миллиард долларов». Представитель Binance сказал, что «процесс поддержания обеспечения… не всегда был безупречным», но «был значительно улучшен благодаря усиленным проверкам несоответствий». [91]

В 2022 году BUSD стал третьим по величине стейблкоином по рыночной капитализации [92] после Tether (USDT) и USD Coin (USDC). [93]

Департамент финансовых услуг Нью-Йорка выдал компании Paxos приказ прекратить выпуск новых токенов BUSD в феврале 2023 года. [94] [95]

Первый цифровой доллар США

В официальном заявлении, опубликованном 1 сентября 2023 года, Binance объявила, что прекратит поддержку своей собственной стабильной монеты BUSD. Компания посоветовала пользователям, владеющим активами Binance USD, перейти на First Digital USD (FDUSD), при этом завершение этого перехода запланировано на февраль 2024 года. [96] [ необходим неосновной источник ]

Австралия

6 апреля 2023 года Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям аннулировала австралийскую лицензию на финансовые услуги, выданную Oztures Trading Pty Ltd, торгующей под маркой Binance Australia Derivatives (Binance). [97]

18 мая 2023 года Binance Australia объявила, что потеряла доступ к австралийской платежной системе PayID «из-за решения, принятого нашим сторонним поставщиком платежных услуг». [98] В тот же день банк Westpac запретил австралийским клиентам совершать транзакции с Binance. [99] [100]

Бельгия

23 июня 2023 года Управление по финансовым услугам и рынкам Бельгии приказало Binance «прекратить с немедленным вступлением в силу предложение или предоставление любых и всех» услуг виртуальной валюты в стране. Регулятор заявил, что Binance предлагала такие услуги «из стран, которые не являются членами Европейской экономической зоны ». [101] [102]

Канада

17 марта 2022 года Binance подтвердила в своем обязательстве перед Комиссией по ценным бумагам Онтарио , что она прекратит открывать новые счета и прекращать торговлю по существующим счетам для пользователей в Онтарио . [103] [104]

В мае 2023 года Binance объявила о своем уходе с канадского рынка в связи с введением более строгих правил в стране. [105]

30 мая 2023 года стало известно, что Комиссия по ценным бумагам Онтарио выдала распоряжение о проведении расследования в отношении того, могла ли Binance предпринять шаги для обхода законодательства о ценных бумагах Онтарио и мер контроля за соблюдением законодательства до своего ухода с канадского рынка. [106]

В мае 2024 года FINTRAC объявил, что наложил штраф в размере 4,32 миллиона долларов на Binance за нарушение канадских законов об отмывании денег и финансировании терроризма. [107]

Франция

В мае 2022 года Binance получила одобрение регулирующих органов Франции, что позволило компании предоставлять услуги цифровых активов в стране. Франция стала первой европейской страной, которая дала Binance одобрение регулирующих органов. [108] В июне 2023 года прокуратура Парижа объявила, что Binance находится под предварительным расследованием по факту незаконного агитации клиентов и отмывания денег. [109]

В январе 2025 года французские власти начали судебное расследование в отношении Binance на предмет возможной причастности к отмыванию денег, незаконному обороту наркотиков и налоговому мошенничеству с 2019 по 2024 год. Это следует за более ранними расследованиями в 2023 году, включая штраф Binance в размере 4,3 млрд долларов США от властей США и отставку генерального директора Чанпэна Чжао после того, как он отбыл тюремное заключение.

Германия

В апреле 2021 года Федеральное управление финансового надзора Германии предупредило, что компания рискует получить штраф за невыпуск проспекта для инвесторов по выпущенным ею биржевым токенам. [110]

Италия

В июле 2021 года Национальная комиссия по биржам и фондовому рынку Италии распорядилась заблокировать деятельность Binance. [111] В мае 2022 года Binance получила одобрение регулирующих органов Италии, что позволило компании предоставлять услуги цифровых активов в стране. [112]

Индия

В августе 2022 года Управление по обеспечению соблюдения прав человека Индии заморозило активы WazirX, биржи, принадлежащей Binance, в рамках расследования отмывания денег. [113] После этого события генеральный директор Чжао заявил, что они никогда не владели WazirX и не владели никаким капиталом в Zanmai Labs — операционной организации WazirX — сославшись на «несколько проблем», которые помешали завершению приобретения. Соучредитель WazirX Нишал Шетти оспорил заявления Чжао, заявив, что Binance действительно приобрела их. [114] 28 декабря Подразделение финансовой разведки (Индия) рекомендовало заблокировать URL-адреса девяти криптоорганизаций, включая Binance, по причине несоблюдения положений Закона о предотвращении отмывания денег 2002 года (PMLA). [115]

12 января 2024 года приложение Binance было удалено из istore и Google Play Store, чтобы помешать индийским криптоинвесторам использовать его. [116]

В июне 2024 года подразделение финансовой разведки наложило на Binance штраф в размере 2,25 млн долларов США за нарушение местных правил по борьбе с отмыванием денег в Индии. [117]

Япония

25 июня 2021 года Агентство финансовых услуг Японии предупредило Binance о том, что она не зарегистрирована для ведения бизнеса в Японии. [118] Это было второе уведомление, полученное Binance от FSA. [119] Ранее аналогичное предупреждение было вынесено 23 марта 2018 года. [120]

Нидерланды

В апреле 2022 года центральный банк Нидерландов объявил о штрафе в размере €3,3 млн для Binance из-за предложения услуг в Нидерландах без регистрации в стране. Штраф был выписан компании после того, как в августе 2021 года ей было вынесено официальное предупреждение. [121] В июне 2023 года Binance объявила, что покидает Нидерланды после того, как не получила одобрения регулирующих органов. [122]

Нигерия

В июне 2023 года Комиссия по ценным бумагам и биржам Нигерии недавно признала деятельность Binance в стране «незаконной». Она опубликовала декларацию, в которой говорилось, что Binance Nigeria Limited, дочерняя компания Binance, действует в стране незаконно. Регулятор специально поручил Binance прекратить всю свою деятельность в Нигерии. [123] [124]

28 февраля 2024 года два руководителя Binance, Надим Анджарвалла и Тигран Гамбарян, были задержаны правительством Нигерии по обвинению в незаконных операциях и манипуляциях на рынке Форекс. [125] Анджарвалла сбежал из-под стражи [126] в марте. Впоследствии правительство Нигерии возбудило уголовное дело против Binance за уклонение от уплаты налогов. На фоне проблем с регулированием в Нигерии Binance отключила свои услуги Naira 8 марта 2024 года. В мае генеральный директор Binance Ричард Тенг заявил, что должностные лица пытались получить взятку в криптовалюте для решения проблем [127] [128], но Палата представителей страны отвергла обвинения, заявив, что действия Binance были попыткой отвлечь внимание от серьезных уголовных обвинений против компании.

Филиппины

В понедельник, 25 марта 2024 года, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) Филиппин выступила с планами по блокировке веб-сайта Binance, ссылаясь на опасения по поводу безопасности средств филиппинских инвесторов. Это решение последовало за идентификацией SEC Binance как работающей без необходимой лицензии для своей инвестиционной и торговой платформы. Несмотря на предупреждения с ноября предыдущего года, Binance продолжала свою деятельность, что побудило SEC обратиться за помощью к Национальной комиссии по телекоммуникациям (NTC) в блокировке доступа к веб-сайту Binance и связанным с ним страницам. [129]

Председатель SEC Эмилио Акино подчеркнул потенциальную угрозу безопасности инвесторов, которую представляет постоянный доступ к платформе Binance. Несмотря на значительное присутствие и активность Binance на Филиппинах, SEC стремится предоставить инвесторам достаточно времени для перевода их инвестиций на авторизованные платформы. Кроме того, SEC сотрудничала с крупными технологическими компаниями, такими как Google и Meta, чтобы остановить цифровую рекламу Binance, нацеленную на филиппинских пользователей, хотя приложение Binance остается доступным для загрузки в основных магазинах приложений. [129]

Таиланд

Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда  [th] подала уголовную жалобу на Binance 2 июля 2021 года «за совершение преступления в соответствии с Чрезвычайным указом о бизнесе в сфере цифровых активов BE 2561 (2018)». Кроме того, Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда обвинила Binance в работе без лицензии, что является нарушением раздела 26 Чрезвычайного указа о бизнесе в сфере цифровых активов. [130]

В мае 2023 года Министерство финансов Таиланда выдало лицензию на криптовалютную биржу Gulf Binance, совместному предприятию Binance и Gulf Innova, дочерней компании Gulf Energy Development тайского миллиардера Сарата Ратанавади . Сообщается, что биржа будет запущена в конце этого года. [131]

Великобритания

В январе 2021 года Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании начало требовать от фирм, работающих с криптоактивами, регистрироваться в целях соблюдения правил по борьбе с отмыванием денег. [132] В июне 2021 года FCA приказало Binance прекратить всю регулируемую деятельность в Соединенном Королевстве. [133] [134] В июне 2023 года FCA отменило неиспользованные разрешения, предоставленные Binance Markets Limited, что означает, что компания «больше не может осуществлять регулируемую деятельность и предоставлять регулируемые продукты» в Великобритании. [135]

Соединенные Штаты

В 2019 году Binance была запрещена в Соединенных Штатах по нормативным основаниям. В ответ Binance и другие инвесторы открыли Binance.US , отдельную биржу, разработанную для соблюдения всех применимых федеральных законов США. [136] В мае 2021 года Bloomberg News сообщил, что Binance находится под следствием Министерства юстиции США и Налоговой службы США по фактам отмывания денег и уклонения от уплаты налогов . [137] В июне 2022 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США начала расследование в отношении Binance, чтобы определить, было ли ICO компании 2017 года токенов BNB незаконной продажей ценных бумаг. [138] В декабре 2022 года американская компания Binance Binance.US объявила, что приобретет активы Voyager Digital в рамках сделки на сумму 1,02 миллиарда долларов. Эта сделка была отменена в апреле 2023 года из-за того, что Binance.US назвала «враждебным и неопределенным нормативным климатом». [139]

Arkham Intelligence предоставила данные в январе 2023 года, которые выявили «предполагаемую связь отмывания денег» с гораздо меньшей биржи Bitzlato через промежуточные кошельки Binance. В течение нескольких лет было обнаружено, что промежуточный кошелек внес криптовалюту на сумму 15 миллионов долларов на платформу Binance. [140]

В феврале 2023 года агентство Reuters сообщило, что за первые три месяца 2021 года Binance перевела более 404 миллионов долларов со счета Binance. US в Silvergate Bank в компанию Merit Peak Ltd., которой управлял Чжао. Кэтрин Коли, тогдашний генеральный директор Binance US, была процитирована в сообщениях другому руководителю Binance, в которых говорилось, что «никто не упоминал» о «неожиданных» переводах. Вскоре после этого Коли покинула Binance.US. Агентство Reuters сообщило, что переводы ставят под сомнение предполагаемую независимость Binance.US от Binance.com. Представитель Binance.US заявил, что в отчете Reuters использовалась «устаревшая информация» без дополнительных пояснений. [141]

1 марта 2023 года сенаторы США Элизабет Уоррен , Крис Ван Холлен и Роджер Маршалл написали письмо Binance, в котором описали биржу как «рассадник незаконной финансовой деятельности, которая способствовала выплатам преступникам и уклонистам от санкций на сумму более 10 миллиардов долларов». В письме официально запрашивались документы, касающиеся соблюдения Binance правил. [142] [143] 27 марта 2023 года Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подала иск против Binance и Чжао в Окружной суд США по Северному округу Иллинойса , заявив о преднамеренном уклонении от соблюдения законов США и якобы нарушении правил деривативов. [144] [145] Агентство обвинило Binance в нарушении правил, призванных пресечь операции по отмыванию денег, [146] указав на внутренние сообщения, описывающие транзакции палестинской боевой организации ХАМАС и подозреваемых преступников, при этом сотрудник компании по отчетности об отмывании денег якобы заметил: «Мы видим плохое, но закрываем глаза». [144] В апреле 2023 года было обнаружено, что три неопознанные торговые фирмы, указанные в качестве «VIP»-клиентов Binance, — это Radix Trading , Jane Street Capital и Tower Research Capital . [147]

В июне 2023 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявила, что подала в суд на Binance и Чжао по 13 пунктам обвинения в предполагаемых нарушениях правил США о ценных бумагах. [148] [149]

12 сентября 2023 года Binance.US объявила об отставке генерального директора Брайана Шредера и сокращении штата биржи примерно на 100 должностей, что составляет примерно треть от общего числа сотрудников. Binance.US назвала гражданский иск SEC «прискорбным примером» «агрессивных попыток» агентства парализовать нашу отрасль. [150]

В октябре 2023 года, совпав с началом войны Израиля и ХАМАС в 2023 году , сенатор США Синтия Ламмис и представитель США Френч Хилл назвали Binance и Tether источником финансирования терроризма , написав письмо, в котором призвали Министерство юстиции принять жесткие меры в отношении биржи. [151] [152]

В ноябре 2023 года Binance согласилась признать себя виновной и выплатить штраф в размере $4,3 млрд. Чжао согласился выплатить штраф в размере $50 млн и уйти с поста генерального директора компании, но ему было разрешено сохранить свою собственность в рамках сделки. [153] [154]

21 ноября 2023 года Binance признала себя виновной по федеральным обвинениям в США, признав, что занималась отмыванием денег, нелицензированными денежными переводами и нарушениями санкций; и согласилась выплатить более 4 миллиардов долларов штрафа. [155]

31 января 2024 года жертвы нападения ХАМАС на Израиль в 2023 году , а также их семьи подали в федеральный суд Манхэттена на Binance в суд за то, что она якобы способствовала террористической деятельности ХАМАС , предоставляя механизм финансирования для ХАМАС. Среди истцов — освобожденные заложники ХАМАС и семьи жертв, погибших в результате нападения. [156] [157] [158]

В апреле 2024 года Чжао был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения после признания его виновным в нарушении законов США об отмывании денег. [159] [160] [161]

Смотрите также

Ссылки

  1. ↑ Хайатт, Джон; Бамбышева, Нина (5 апреля 2022 г.). «Самый богатый человек в криптовалюте вошел в двадцатку самых богатых людей мира». Forbes .
  2. ^ Бервик, Ангус; Уилсон, Том (21 января 2022 г.). «Криптогигант Binance сохранял слабые проверки на отмывание денег, хотя и обещал более строгое соблюдение правил, свидетельствуют документы». Reuters .
  3. ↑ Уилсон, Том; Бервик, Ангус (17 октября 2022 г.). «Как генеральный директор Binance и его помощники сговорились обойти регуляторов в США и Великобритании». Reuters .
  4. ^ abc Muyao Shen; Justina Lee (28 июня 2023 г.). «Самая влиятельная женщина в криптовалюте выступает, когда кризис потрясает Binance». Bloomberg News . Wikidata  Q120053402 . Получено 28 июня 2023 г.
  5. ↑ Клейтон, Джеймс (21 ноября 2023 г.). «Глава Binance Чанпэн Чжао признал себя виновным в отмывании денег». BBC .
  6. ^ Талли, Шон (28 марта 2023 г.). «Как на самом деле работает Binance: крупнейшая в мире криптовалютная биржа может похвастаться огромной прибылью, солидными выплатами влиятельным лицам и бомбой замедленного действия на своем балансе». Fortune . Архивировано из оригинала 9 апреля 2023 г.
  7. ^ Коусманн, Патрисия; Острофф, Кейтлин (14 июля 2023 г.). «Binance увольняет более 1000 сотрудников». The Wall Street Journal . Архивировано из оригинала 17 июля 2023 г.
  8. ^ «Кто такой Гуанъин Чэнь и является ли Binance «китайской компанией»?». Блог Binance . 1 сентября 2022 г. Получено 23 мая 2023 г. У нас есть дочерние компании во многих странах, включая Францию, Испанию, Италию, ОАЭ и Бахрейн,
  9. ^ ab "Криптобиржа Binance под следствием IRS и DOJ". Daily Newsbrief . Архивировано из оригинала 29 октября 2021 г. Получено 16 мая 2021 г.
  10. ^ ab Schoenberg, Tom (13 мая 2021 г.). «Binance сталкивается с расследованием со стороны американских следователей по отмыванию денег и налогам». Bloomberg.com . Архивировано из оригинала 13 мая 2021 г. . Получено 13 мая 2021 г. .
  11. ^ ab "Binance находится под следствием Министерства юстиции, IRS – Bloomberg News". Reuters . 13 мая 2021 г. Получено 13 мая 2021 г.
  12. ^ «Предупреждение потребителям о Binance Markets Limited и Binance Group». fca.org.uk. 26 июня 2021 г. Архивировано из оригинала 26 июня 2021 г. Получено 8 декабря 2021 г.
  13. ^ Бервик, Ангус (22 апреля 2022 г.). «Специальный репортаж: Как криптогигант Binance построил связи с российским агентством, связанным с ФСБ». Reuters . Получено 22 апреля 2022 г.
  14. ^ Эмблер, Памела (7 февраля 2018 г.). «С нуля до криптомиллионера менее чем за год: встречайте основателя Binance». Forbes .
  15. ^ Сяо, Ева (30 ноября 2017 г.). «Через три месяца после запуска эта небанковская криптобиржа принесла 7,5 млн долларов прибыли». Технологии в Азии .
  16. ^ Накамура, Юдзи; Лун, Хайди (11 января 2018 г.). «Крупнейшая в мире криптобиржа добавила 240 000 пользователей за один час». Bloomberg.com . Получено 8 марта 2018 г.
  17. ^ de la Merced, Michael J.; Karaian, Jason (15 апреля 2021 г.). «Что дальше для Coinbase?». The New York Times . ISSN  0362-4331 . Получено 12 мая 2021 г.
  18. ^ Накамура, Юджи (23 марта 2018 г.). «Крупнейшая в мире криптовалютная биржа направляется на Мальту». Bloomberg . Получено 24 марта 2018 г.
  19. ^ "Продолжающееся развитие финтех-экосистемы для Бермудских островов" (PDF) . Ber News . 27 апреля 2018 г. Архивировано (PDF) из оригинала 19 января 2019 г. . Получено 4 февраля 2021 г. .
  20. ^ plc, Мальтийская фондовая биржа. "MSE и Binance подписывают меморандум о взаимопонимании". Мальтийская фондовая биржа . Архивировано из оригинала 19 января 2019 года . Получено 19 января 2019 года .
  21. ^ «Криптогигант Binance предложит торговые пары с евро в этом году». Bloomberg. 11 июня 2018 г. Получено 14 июня 2018 г.
  22. ^ «Binance Charity поддерживает семьи, страдающие от голода, по всему Африканскому Рогу с помощью своей кампании Giving Tuesday». ЮНИСЕФ Lëtzebuerg .
  23. ^ "chiliZ привлекает $65 миллионов от Binance и других организаций - Esports Insider". Esportsinsider . 8 июня 2018 г. Получено 19 февраля 2023 г.
  24. ^ Рассел, Джон (31 июля 2018 г.). «Криптовалютная биржа Binance покупает Trust Wallet в первой сделке по приобретению».
  25. ^ "Binance и другие криптовалютные биржи поддерживают проект стейблкоина стоимостью $32 миллиона". Fortune . Архивировано из оригинала 29 августа 2018 года . Получено 30 августа 2018 года .
  26. ^ Рассел, Джон (31 января 2019 г.). «Binance теперь позволяет пользователям покупать криптовалюту с помощью кредитной карты». TechCrunch . Получено 31 января 2019 г. .
  27. ^ Kharpal, Arjun (8 мая 2019 г.). «Взлом Binance bitcoin: украдено более 40 миллионов долларов криптовалюты». CNBC . Получено 8 мая 2019 г.
  28. ^ Валински, Джордан (8 мая 2019 г.). «Хакеры украли биткоины на сумму 40 миллионов долларов в результате масштабного нарушения безопасности». CNN . Получено 8 мая 2019 г. .
  29. ^ Стюарт, Эмили (8 мая 2019 г.). «Если биткойн так безопасен, почему его продолжают взламывать?». Vox . Получено 12 мая 2021 г.
  30. ^ Томпсон, Люк (8 мая 2019 г.). «Binance предлагает полный возврат средств после взлома на 40 млн долларов». Asia Times . Получено 12 мая 2021 г.
  31. ^ "Security Incident Recap". Блог Binance . 19 мая 2019 г. Архивировано из оригинала 20 мая 2019 г. Получено 12 мая 2021 г.
  32. ^ «Binance начинает ограничивать пользователей из США перед запуском биржи, соответствующей нормативным требованиям». TechCrunch . 14 июня 2019 г. Получено 6 ноября 2023 г.
  33. ^ «Утечка документа «Тай Чи» раскрывает сложную схему Binance по обходу регуляторов Bitcoin». Forbes . Получено 6 ноября 2023 г. .
  34. ^ «Самый богатый человек криптовалюты пережидает хаос». Rolling Stone . 3 июня 2023 г. Получено 6 ноября 2023 г.
  35. ^ «Биткойн-спекулянты одерживают верх, поскольку торговля деривативами растет». Bloomberg.com . 22 октября 2019 г. Получено 21 января 2021 г.
  36. ^ "Спорные претензии по объявлению о приобретении между WazirX и Binance". Insider Apps . Получено 12 августа 2022 г.
  37. ^ "Публичное заявление". Управление по финансовым услугам Мальты. 21 февраля 2020 г. Архивировано из оригинала 21 февраля 2020 г. Получено 26 февраля 2020 г.
  38. ^ Ку, Трейси (20 июля 2020 г.). «Covid-19 был «чисто положительным» для криптовалют, говорит основатель Binance». South China Morning Post . Получено 18 февраля 2023 г.
  39. ^ «Binance формирует партнерство в цепочке поставок Китая». Asia Times . 3 июля 2020 г. Получено 18 февраля 2023 г.
  40. ^ ab «Утечка документа «Тай Чи» раскрывает сложную схему Binance по обходу регуляторов биткоина». Forbes . 28 октября 2020 г. . Получено 30 октября 2020 г. .
  41. ^ «Криптобиржа Binance купит долю в Forbes на сумму 200 млн долларов». BBC News. 10 февраля 2022 г.
  42. ^ Хирш, Лорен; Маллин, Бенджамин (31 мая 2022 г.). «Forbes, летописец богатых и могущественных, откажется от плана стать публичной компанией через SPAC». The New York Times . Получено 7 мая 2023 г.
  43. ^ Николь, Эмили; Лаква, Франсин; Маккензи, Том (16 июня 2022 г.). «Сделка Binance с Forbes на 200 миллионов долларов «меняется», — говорит генеральный директор Чжао». Bloomberg LP Получено 7 мая 2023 г.
  44. ^ CZ 🔶 Binance [@cz_binance] (28 февраля 2023 г.). «Я глубоко разочарован тем, что Forbes продолжает писать безосновательные статьи, теряя собственный авторитет. 9/9» ( Твит ). Архивировано из оригинала 18 марта 2023 г. Получено 22 мая 2023 г. – через Twitter .
  45. ^ "Украинский кризис: руководитель криптобиржи отвергает запрет на российскую регистрацию пользователей". BBC News . BBC News. 2 марта 2022 г.
  46. ^ «Как конфликт на Украине стал поворотным моментом для криптовалюты». NBC News . Получено 7 марта 2022 г.
  47. ^ Бервик, Ангус; Уилсон, Том (21 января 2022 г.). «Криптогигант Binance сохранял слабые проверки на отмывание денег, даже несмотря на обещание более строгого соблюдения правил, свидетельствуют документы». Reuters . Получено 15 мая 2024 г.
  48. ^ Бервик, Ангус; Уилсон, Том (6 июня 2022 г.). «Как криптогигант Binance стал центром для хакеров, мошенников и наркоторговцев». Reuters . Получено 15 мая 2024 г.
  49. ^ Бервик, Ангус; Уилсон, Том (22 апреля 2022 г.). «Специальный репортаж: Как криптогигант Binance построил связи с российским агентством, связанным с ФСБ». Reuters . Получено 22 апреля 2022 г.
  50. ^ «Что мы знаем о смерти Алексея Навального в тюрьме «Полярный круг». 16 февраля 2024 г. Получено 9 апреля 2024 г.
  51. ^ «BINANCE ОГРАНИЧИВАЕТ P2P-ТОРГОВЛЮ ДЛЯ РОССИЙСКИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ». financefeeds.com . 14 марта 2023 г.
  52. ^ "Биржа Binance объявила об уходе из России и реализации российского бизнеса" . РБК (на русском языке). 27 сентября 2023 г.
  53. ^ "Binance продаст российский бизнес за нераскрытую сумму". Reuters.com . 29 сентября 2023 г. Получено 10 мая 2024 г.
  54. ^ Пан, Дэвид (25 марта 2024 г.). "Binance Russian Successor Exchange CommEX Plans to Shut Down" . Bloomberg Law . Получено 10 мая 2024 г.
  55. ^ "Binance регистрируется у итальянского регулятора на фоне планов по расширению в Европе". Reuters . 27 мая 2022 г. Получено 29 мая 2022 г.
  56. ^ «Банк Испании включает Binance в свой крипторегистр». Reuters . 8 июля 2022 г. Получено 14 ноября 2023 г.
  57. ^ "Криптобиржа Binance регистрируется в Швеции". Reuters . 12 января 2023 г. Получено 14 ноября 2023 г.
  58. ^ "Binance регистрируется у итальянского регулятора на фоне планов по расширению в Европе". Reuters . 27 мая 2022 г. Получено 29 мая 2022 г.
  59. ^ Гриффин, Эндрю (13 июня 2022 г.). «Криптовалютная биржа Binance блокирует вывод биткоинов на фоне краха рынка». Independent .
  60. ^ Binance (13 июня 2022 г.). «Возобновлены выводы средств в сети Bitcoin (BTC)».
  61. ^ Endurance, Okafor (13 января 2022 г.). «Binance становится официальным спонсором TotalEnergies Africa Cup of Nations 2021». Businessday NG . Получено 11 октября 2022 г.
  62. ^ «Binance заключила сделку о том, чтобы стать криптоспонсором футбольного турнира Кубка африканских наций». www.sporttechie.com . 11 января 2022 г. . Получено 11 октября 2022 г. .
  63. ^ Ннамани, Калеб (21 сентября 2022 г.). «Binance путешествует по франкоязычной Африке с криптообразованием». TechCabal . Получено 11 октября 2022 г. .
  64. ^ Ху, Кристал (28 октября 2022 г.). «Криптобиржа Binance, соинвестор Маска, поможет Twitter с блокчейном». Reuters .
  65. ^ Коусманн, Патрисия (28 октября 2022 г.). «Криптобиржа Binance подтверждает инвестиции в размере 500 миллионов долларов в Twitter Илона Маска». The Wall Street Journal .
  66. ^ Ян, Юэци; Хариф, Ольга (8 ноября 2022 г.). «Binance из CZ купит конкурента FTX после того, как Сэм Бэнкман-Фрид столкнулся с кризисом ликвидности» . Bloomberg News .
  67. ^ Сигалос, Маккензи (8 ноября 2022 г.). «Binance предлагает купить операции FTX за пределами США, чтобы исправить «кризис ликвидности»». CNBC .
  68. ^ Сигалос, Маккензи; Руни, Кейт (9 ноября 2022 г.). «Binance отказывается от спасения FTX, оставляя криптовалютную биржу на грани краха». CNBC .
  69. ^ «Binance возвращается на японский рынок криптовалют с приобретением Sakura Exchange». Financial Times . 30 ноября 2022 г.
  70. ^ «Binance выходит на японский рынок со сделкой Sakura Exchange BitCoin». Reuters . 30 ноября 2022 г. – через www.reuters.com.
  71. ^ Уилсон, Том; Шехават, Джайвир; Уилсон, Том (7 июля 2023 г.). «Криптобиржа Binance пострадала от ухода руководителей». Reuters . Получено 23 июля 2023 г.
  72. ^ Острофф, Кейтлин; Коусманн, Патрисия (17 июля 2023 г.). «Binance сокращает выплаты сотрудникам, ссылаясь на снижение прибыли». Wall Street Journal . Получено 23 июля 2023 г.
  73. ^ Госвами, Рохан (14 июля 2023 г.). «Binance может уволить тысячи сотрудников, поскольку компания готовится к расследованию Министерства юстиции, сообщает источник». CNBC . Получено 23 июля 2023 г.
  74. ^ Гамильтон, Кэтрин (6 июня 2023 г.). «Binance потеряла $790 млн, поскольку инвесторы переводят активы после иска SEC, сообщает исследовательская фирма». Forbes . Получено 6 сентября 2023 г.
  75. ^ ab Palma, Stefania; Chipolina, Scott (21 ноября 2023 г.). «Глава Binance уходит в отставку, поскольку криптовалютная биржа платит штрафы в размере 4 млрд долларов». Financial Times. Financial Times. Архивировано из оригинала 22 ноября 2023 г. . Получено 22 ноября 2023 г. .{{cite news}}: CS1 maint: бот: исходный статус URL неизвестен ( ссылка )
  76. ^ Бервик, Ангус; Элейн, Ю (9 мая 2024 г.). «Binance пообещала пресечь подозрительную торговлю — пока в ней не оказался крупный игрок, любящий Lamborghini». The Wall Street Journal . Получено 10 мая 2024 г. — через MSN.com.
  77. ^ ab Faux, Zeke (1 марта 2024 г.). «$75 млрд. убытков из-за мошенничества с разделкой свиней, новые оценки исследования». Bloomberg . Получено 15 мая 2024 г. – через Fortune.
  78. ^ Гриффин, Джон М.; Мэй, Кевин (2024). «Как потоки криптовалют финансируют рабство? Экономика разделки свиней». Электронный журнал SSRN . doi : 10.2139/ssrn.4742235. ISSN  1556-5068.
  79. ^ Фаривар, Сайрус (1 июля 2022 г.). «Правоохранительные органы заявляют, что жертва мошенничества с криптовалютой «Pig Partchering» вернула деньги с Binance». Forbes . Получено 15 мая 2024 г. Однако , когда Forbes обратился за помощью и попросил привести конкретные случаи, когда Binance выполнила ордера на арест, она отказалась это сделать.
  80. ^ Шварц, Лео (23 августа 2023 г.). «Остерегайтесь разделки свиней. Романтические и инвестиционные криптомошенничества на подъеме, говорит Binance». Fortune Crypto . Получено 15 мая 2024 г.
  81. ^ Тулас, Билл (15 марта 2024 г.). «США предпринимают шаги по взысканию $2,3 млн с «мясников» на Binance». BleepingComputer . Получено 15 мая 2024 г.
  82. ^ www.bloomberg.com https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-11-11/ftx-sues-binance-former-ceo-zhao-seeking-1-8-billion-clawback?srnd=homepage-uk&embedded-checkout=true . Получено 11 ноября 2024 г. . {{cite web}}: Отсутствует или пусто |title=( помощь )
  83. ^ www.bloomberg.com https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-11-11/ftx-sues-binance-former-ceo-zhao-seeking-1-8-billion-clawback?srnd=homepage-uk&embedded-checkout=true . Получено 11 ноября 2024 г. . {{cite web}}: Отсутствует или пусто |title=( помощь )
  84. ^ Anneken, Tappe (22 апреля 2021 г.). «Bitcoin? Ethereum? Dogecoin? Ваш путеводитель по крупнейшим именам в криптовалюте». CNN . Архивировано из оригинала 22 апреля 2021 г. Получено 12 мая 2021 г.
  85. ^ Винья, Пол (3 мая 2021 г.). «Ethereum Is Booming in the NFT Frenzy—So Is Network Congestion». The Wall Street Journal . ISSN  0099-9660. Архивировано из оригинала 3 мая 2021 г. Получено 12 мая 2021 г.
  86. ^ «Битва блокчейнов: Binance Smart Chain против Ethereum». uk.finance.yahoo.com . 29 октября 2021 г. . Получено 10 сентября 2022 г. .
  87. ^ Odejumo, Oluwapelumi (16 февраля 2022 г.). «Binance Smart Chain меняет название на BNB Chain, раскрывает цель мультичейна». Yahoo Finance . Архивировано из оригинала 22 августа 2022 г. Получено 22 августа 2022 г.
  88. ^ Эрлих, Стивен. «Что такое токены DApp?». Forbes . Получено 28 января 2024 г.
  89. ^ Хоукрофт, Элизабет (7 октября 2022 г.). «Блокчейн, связанный с Binance, подвергся взлому криптовалюты на сумму 570 миллионов долларов». Reuters . Получено 14 ноября 2023 г.
  90. ^ Хоукрофт, Элизабет (11 августа 2022 г.). «Объемы криптодеривативов выросли до $3,12 трлн в июле — CryptoCompare». Reuters . Получено 22 августа 2022 г. BinanceUSD — стейблкоин, выпущенный криптовалютной биржей Binance
  91. ^ Николь, Эмили; Шен, Муйяо (10 января 2023 г.). «Binance признает прошлые недостатки в поддержании поддержки стейблкоинов». Bloomberg.com . Получено 11 января 2023 г. .
  92. ^ Эйхенгрин, Барри; Вишванат-Натрадж, Ганеш (февраль 2022 г.). «Стейблкоины и цифровые валюты центральных банков: проблемы политики и регулирования*». Asian Economic Papers . 21 (1). Массачусетский технологический институт : 29–46 . arXiv : 2202.07564 . doi : 10.1162/asep_a_00843 . eISSN  1536-0083. ISSN  1535-3516. S2CID  245866286.
  93. ^ Y. Liao, Gordon; Caramichael, John (январь 2022 г.). «Стейблкоины: потенциал роста и влияние на банковское дело». International Finance Discussion Paper . International Finance Discussion Papers. 2022 (1334). Совет управляющих Федеральной резервной системы: 2– 4. doi : 10.17016/IFDP.2022.1334 . eISSN  1073-2500. ISSN  1073-2500. S2CID  246518865.
  94. ^ Острофф, Патрисия Коусманн и Кейтлин (13 февраля 2023 г.). «Криптофирма Paxos прекратит выпуск привязанных к доллару токенов Binance». Wall Street Journal . Получено 13 февраля 2023 г.
  95. ^ Вардай, Золтан (13 февраля 2023 г.). «Paxos приказал прекратить выпуск стейблкоина Binance USD: отчет». Yahoo! Finance . Получено 13 февраля 2023 г.
  96. ^ "Binance инициирует переход от поддержки BUSD, призывает пользователей перейти на FDUSD". Binance . Получено 22 февраля 2024 г. .
  97. ^ "23-091MR Binance Australia Derivatives – AFS license cancellation". asic.gov.au . Получено 18 мая 2023 г. .
  98. ^ Binance Australia [@Binance_AUS] (18 мая 2023 г.). «Уважаемые участники Binance, с сожалением сообщаем вам, что с немедленным вступлением в силу мы не сможем облегчить депозиты PayID AUD для пользователей Binance из-за решения, принятого нашим сторонним поставщиком платежных услуг. Мы понимаем от нашего стороннего поставщика платежных услуг, что Bank… https://t.co/P8iM2X4orp» ( Твит ). Архивировано из оригинала 18 мая 2023 г. Получено 22 мая 2023 г. – через Twitter .
  99. ^ "Westpac испытывает новые криптовалютные блоки для предотвращения потерь от мошенничества". www.westpac.com.au . Получено 18 мая 2023 г.
  100. ^ Сиер, Джессика (18 мая 2023 г.). «Westpac немедленно вводит запрет на платежи на криптовалютную биржу Binance». Australian Financial Review . Получено 18 мая 2023 г.
  101. ^ «FSMA приказывает Binance немедленно прекратить все предложения услуг виртуальной валюты в Бельгии | FSMA». www.fsma.be . 23 июня 2023 г. . Получено 24 июня 2023 г. .
  102. ^ Кар-Гупта, Судип (23 июня 2023 г.). «Binance приказала остановить все услуги цифровой валюты в Бельгии». Reuters . Получено 24 июня 2023 г.
  103. ^ «Binance заявляет, что пользователи в Онтарио ограничены в использовании ее платформы — регулятор». Reuters . 18 марта 2022 г.
  104. ^ «Обязательство и подтверждение Binance Holdings Limited» (PDF) . Комиссия по ценным бумагам Онтарио . 17 марта 2022 г.
  105. ^ Мун, Мариэлла (13 мая 2023 г.). «Binance покидает Канаду из-за более строгих правил криптовалюты». Engadget . Получено 14 мая 2023 г.
  106. ^ Шектер, Барбара. «OSC расследует криптобиржу Binance, несмотря на выход из Канады». financialpost . Получено 2 июня 2023 г.
  107. ^ "Binance оштрафована на 4,4 миллиона долларов в Канаде". Inc. Reuters. 10 мая 2024 г. Получено 10 мая 2024 г.
  108. ^ Лиоа, Рита (5 мая 2022 г.). «Binance получает одобрение регулятора во Франции, открывая путь для продвижения в Европу». TechCrunch . Архивировано из оригинала 6 мая 2022 г. Получено 14 июня 2022 г.
  109. ^ «Франция расследует Binance по поводу отмывания денег и нарушений агитации». Reuters . 16 июня 2023 г. Получено 19 июня 2023 г.
  110. ^ "ОБНОВЛЕНИЕ 2 — Финансовый регулятор Германии предупреждает криптовалютную биржу Binance относительно «токенов акций»". finance.yahoo.com . Reuters. 29 апреля 2021 г. . Получено 13 мая 2021 г. .
  111. ^ Уилсон, Том; Иррера, Анна (15 июля 2021 г.). «Итальянский регулятор заявляет, что криптовалютная биржа Binance несанкционирована, поскольку репрессии усиливаются». reuters.com . Получено 26 августа 2022 г.
  112. ^ Бартенштейн, Бен (28 мая 2022 г.). «Binance возвращается в Италию с новой регистрацией». bloomberg.com . Получено 26 августа 2022 г. .
  113. ^ "Индия замораживает активы местного подразделения Binance WazirX". reuters.com . Reuters. 5 августа 2022 г. . Получено 5 августа 2022 г. .
  114. ^ Сингх, Маниш (5 августа 2022 г.). «Binance заявляет, что не владеет индийской биржей WazirX, спустя годы после объявления о приобретении». TechCrunch .
  115. ^ «Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp среди 9 офшорных криптовалютных компаний, запрещенных FinMin». www.fortuneindia.com . 9 декабря 2023 г. . Получено 29 декабря 2023 г. .
  116. ^ Сингх, Навдип (14 января 2024 г.). «Индия запрещает иностранные криптовалютные платформы, такие как Binance, Kucoin. Что теперь делать инвесторам?». The Economic Times . ISSN  0013-0389 . Получено 2 мая 2024 г.
  117. ^ «Индийский финансовый регулятор наложил штраф в размере 2,25 млн долларов на криптовалютную биржу Binance». DAWN . 20 июня 2024 г.
  118. ^ Штайнер, Руперт (28 июня 2021 г.). «Регуляторы предостерегают от биржи Binance, но криптовалюты растут — вот почему». Barrons . Получено 2 мая 2024 г.
  119. ^ «Японский регулятор финансовых услуг выносит предупреждение Binance». ca.finance.yahoo.com . 25 июня 2021 г. Получено 2 мая 2024 г.
  120. ^ «Японский регулятор финансовых услуг выносит предупреждение Binance». ca.finance.yahoo.com . 25 июня 2021 г. Получено 2 мая 2024 г.
  121. ^ "Голландский центральный банк оштрафовал Binance на 3,3 миллиона евро". thehindu.com . The Hindu. 19 июля 2022 г. . Получено 27 июля 2022 г. .
  122. ^ "Binance выходит из Нидерландов и сталкивается с расследованием во Франции". BBC News . 16 июня 2023 г. Получено 19 июня 2023 г.
  123. ^ «Регулятор Нигерии заявляет, что местные операции Binance «незаконны». Reuters . 10 июня 2023 г. Получено 10 июня 2023 г.
  124. ^ Media, RVO (9 июня 2023 г.). «Циркуляр о деятельности Binance Nigeria Limited». Комиссия по ценным бумагам и биржам, Нигерия . Получено 10 июня 2023 г.
  125. ^ Эбох, Камиллус (4 апреля 2024 г.). «Задержан руководитель Binance в суде по обвинению в уклонении от уплаты нигерийских налогов и отмывании денег». Reuters .
  126. ^ Олавойин, Оладеинде (25 марта 2024 г.). "Эксклюзив: Задержанный руководитель Binance сбежал из-под стражи в Нигерии". Premium Times Nigeria . Получено 15 мая 2024 г.
  127. ^ Олуроунби, Рут (5 июля 2024 г.). «Binance заявляет, что ее попросили провести «секретный» платеж из-за проблем в Нигерии». Bloomberg .
  128. ↑ Акинтаро, Самсон (12 мая 2024 г.). «Обвинение Binance во взяточничестве может помешать иностранным инвестициям в Нигерию – SBM Intelligence». Найраметрика . Проверено 15 мая 2024 г.
  129. ^ ab "SEC продвигает усилия по запрету Binance в Филиппинах". Inquirer.net . Получено 24 марта 2024 г. .
  130. ^ "English (United States) News_Detail". sec.or.th . Получено 17 сентября 2021 г. .
  131. ^ Регаладо, Франческа. «Binance получает первую лицензию в Юго-Восточной Азии от Таиланда». Nikkei Asia . Получено 2 июня 2023 г.
  132. ^ «FCA предупреждает потребителей о рисках инвестиций, рекламирующих высокую доходность на основе криптоактивов». Financial Conduct Authority . 1 ноября 2021 г. Архивировано из оригинала 18 января 2023 г. Получено 18 января 2023 г.
  133. ^ "Британия запрещает Binance в ходе последних мер по борьбе с криптовалютой". Reuters . 27 июня 2021 г. Получено 27 июня 2021 г.
  134. ^ Азеведо Роча, Присцила; Оссингер, Джоанна (27 июня 2021 г.). «Криптобирже Binance запрещено вести бизнес в Великобритании» Bloomberg News . Получено 27 июня 2021 г.
  135. ^ "NewRegister". register.fca.org.uk . Получено 24 июня 2023 г. .
  136. ^ «Обзор Binance.US: низкие комиссии, но инвесторам стоит отступить». Time . 20 июля 2021 г. ISSN  0040-781X . Получено 29 июля 2022 г.
  137. ^ Шенберг, Том (13 мая 2021 г.). «Binance подвергается расследованию со стороны американских следователей по отмыванию денег и налогам». Bloomberg News . Получено 27 июня 2021 г.
  138. ^ «US Probes Binance Over Token That Now World’s Fifth Largest». Bloomberg.com . 6 июня 2022 г. Архивировано из оригинала 21 июля 2022 г. Получено 7 июня 2022 г.{{cite news}}: CS1 maint: бот: исходный статус URL неизвестен ( ссылка )
  139. ^ Мелинек, Жаклин (27 апреля 2023 г.). «Binance.US расторгла сделку на $1,3 млрд с Voyager, что теперь?». TechCrunch . Получено 7 мая 2023 г.
  140. ^ Рохан Госвами; Маккензи Сигалос (19 января 2023 г.). «Binance была конечным пунктом назначения для миллионов средств из Bitzlato, биржа закрыта из-за предполагаемого отмывания денег». CNBC . Получено 12 апреля 2024 г.
  141. ^ Бервик, Ангус; Уилсон, Том (16 февраля 2023 г.). «Криптогигант Binance перевел $400 млн от американского партнера в фирму, управляемую генеральным директором Чжао». Reuters . Получено 6 марта 2023 г.
  142. ^ Хариф, Ольга (2 марта 2023 г.). «Сенаторы написали уничтожающее письмо Binance, утверждая, что это «рассадник незаконной финансовой деятельности», который способствовал миллиардным преступным платежам». Fortune . Получено 8 ноября 2023 г.
  143. ^ Уоррен, Элизабет ; Ван Холлен, Крис ; Маршалл, Роджер (1 марта 2023 г.). «2023.03.01 Письмо в Binance и Binance.US о соблюдении правил и рисках» (PDF) . senate.gov . Получено 8 ноября 2023 г. .
  144. ^ ab "Binance и ее генеральный директор поданы в суд CFTC из-за нарушений нормативных требований США". Bloomberg News . 27 марта 2023 г. Получено 27 марта 2023 г.(требуется подписка)
  145. ^ Milmo, Dan (27 марта 2023 г.). «Регулятор США подал в суд на криптовалютную биржу Binance и ее босса Чанпэна Чжао». The Guardian . Получено 27 марта 2023 г.
  146. ^ «Binance обвиняется в нарушении финансовых законов США». BBC News . 27 марта 2023 г. Получено 28 марта 2023 г.
  147. ^ «Джейн Стрит, Тауэр и Радикс — неназванные «VIP-персоны» в деле Binance». Bloomberg.com . 5 апреля 2023 г. Получено 24 ноября 2023 г.
  148. ^ "SEC подает в суд на Binance и генерального директора Чжао за нарушение правил США по ценным бумагам". Bloomberg News . 5 июня 2023 г. Получено 5 июня 2023 г.(требуется подписка)
  149. ^ Голдштейн, Мэтью; Флиттер, Эмили; Яффе-Беллани, Дэвид (5 июня 2023 г.). «SEC обвиняет Binance в неправильном обращении со средствами и лжи регуляторам». The New York Times . Получено 5 июня 2023 г.
  150. ^ "Генеральный директор Binance.US уходит, поскольку криптокомпания сокращает треть своей рабочей силы". AP News . 13 сентября 2023 г. Получено 14 сентября 2023 г.
  151. ^ Якобино, Николас; Акуффо, Рашель (26 октября 2023 г.). «Сенат собирается на встречу, чтобы «покончить» с терроризмом, поддерживаемым криптовалютой». finance.yahoo.com . Получено 8 ноября 2023 г.
  152. ^ Мэтьюз, Крис (27 октября 2023 г.). «США вводят санкции против ХАМАС, поскольку криптоиндустрия сопротивляется претензиям по финансированию». MarketWatch . Получено 8 ноября 2023 г.
  153. ^ Майклс, Дэйв; Коусманн, Патрисия; Салама, Вивиан (21 ноября 2023 г.). «Эксклюзив новостей WSJ | Основатель Binance Чанпэн Чжао соглашается уйти в отставку, признавая себя виновным». WSJ .
  154. ^ Хелмор, Эдвард (21 ноября 2023 г.). «Криптогигант Binance признается в отмывании денег и соглашается выплатить $4,3 млрд». The Guardian . Получено 21 ноября 2023 г.
  155. ^ «Binance и генеральный директор признали себя виновными по федеральным обвинениям в резолюции на 4 млрд долларов». Министерство юстиции — Управление по связям с общественностью . 21 ноября 2023 г. Получено 22 ноября 2023 г.
  156. ^ "Криптобиржа Binance подала в суд на заложников ХАМАС и семьи жертв 7 октября за якобы "содействие терроризму"". ABC News . Получено 20 февраля 2024 г.
  157. ^ "Заложник ХАМАС и семьи жертв нападения (1) подали в суд на Binance". news.bloomberglaw.com . Получено 20 февраля 2024 г. .
  158. ^ «Семьи жертв и заложников ХАМАС подали в суд на Binance». Yahoo Finance . 1 февраля 2024 г. Получено 20 февраля 2024 г.
  159. ^ Майклс, Кейтлин Острофф и Дэйв. «Основатель Binance, крупнейшей в мире криптофирмы, приговорен к четырем месяцам». WSJ . Получено 1 мая 2024 г.
  160. ^ Сигалос, Маккензи; Браун, Райан (30 апреля 2024 г.). «Основатель Binance Чанпэн Чжао приговорен к 4 месяцам тюрьмы после сделки о признании вины». CNBC . Получено 1 мая 2024 г.
  161. ^ Блум, Дебора; Стемпель, Джонатан (1 мая 2024 г.). «Основатель криптовалюты Binance Чжао приговорен к четырем месяцам тюрьмы». Reuters . Получено 2 мая 2024 г.

Медиа, связанные с Binance на Wikimedia Commons

  • Официальный сайт
Взято с "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Binance&oldid=1272594122#BNB"