Банк Хэвилленд
Люксембург частный банк
Взрывная линия
Тип компанииЧастная компания
ПромышленностьФинансовые услуги
Основан10 июля 2009 г. [1] ( 2009 -07-10 )
Штаб-квартира
Люксембург
Количество локаций
6
Ключевые люди
Дэвид Роуленд (владелец)
Марк Аранд (генеральный директор группы)
УслугиЧастный банкинг
Управление активами
Управление благосостоянием
Инвестиционный фонд
Торговля
Количество сотрудников
200 (Люксембург)
Веб-сайтwww.banquehavilland.com

Banque Havilland SA — частный банк со штаб-квартирой в Люксембурге . Он принадлежит семье Роуленд и предоставляет услуги в сфере частного банкинга, управления активами и благосостоянием, фондовые услуги частным клиентам и учреждениям. Banque Havilland имеет пять офисов; они расположены в Люксембурге, Лихтенштейне, Монако, Объединенных Арабских Эмиратах и ​​Швейцарии. [2]

9 августа 2024 года Окружной суд Люксембурга ввел в отношении банка внешнее управление .

История Blastline

Banque Havilland получил банковскую лицензию в Люксембурге в 2009 году. [3] Дэвид Роуленд и его сын Джонатан добились этого, получив хороший банк обанкротившегося Kaupthing Bank Luxembourg через свою инвестиционную компанию Blackfish Capital. Плохой банк был переименован в Pillar Securitisation, для которого Havilland выступил в качестве администратора. [4] Он был назван в честь особняка Havilland Hall Роуленда в Гернси . [5]

Он открыл свое первое зарубежное подразделение в Монако, приобретя Dexia Private Bank SAM у Dexia Banque Internationale à Luxembourg в 2012 году. [6] Год спустя, в 2013 году, он открыл свой филиал в Лондоне [7] и приобрел контрольный пакет акций Banque Pasche (Liechtenstein) AG и 100% акций Pasche Bank & Trust Limited, образовав две новые дочерние компании Banque Havilland (Liechtenstein) AG. [8]

В 2016 году Banque Havilland приобрел Banque Pasche SA в Швейцарии, что позволило ему начать свою деятельность в Швейцарии, в Цюрихе. [9] Более того, благодаря приобретению Banco Popolare Luxembourg SA у Banco Popolare банк расширил свои услуги для институциональных клиентов. [10]

В 2018 году банк был оштрафован на €4 млн за нарушение правил по борьбе с отмыванием денег. В 2023 году британский филиал банка был закрыт регулирующими органами. [11] В 2023 году Banque Havilland объявил о продаже своей институциональной банковской деятельности Banco Inversis, дочерней компании испанского инвестиционного банка Banca March . [12]

В начале августа 2024 года Европейский центральный банк отозвал лицензию Banque Havilland, остановив его деятельность в большинстве стран Европы. 9 августа 2024 года Окружной суд Люксембурга ввел в отношении банка внешнее управление. [11] [5]


В ноябре 2017 года были опубликованы электронные письма, которые якобы показывали, что Юсеф Аль Отейба , посол Объединенных Арабских Эмиратов в Соединенных Штатах , нанял Banque Havilland для разработки плана начала финансовой войны против Катара . [13] Банк отверг обвинения в манипуляциях с иностранной валютой. [14]

В январе 2023 года Управление по финансовому поведению выдало уведомления Banque Havilland, его бывшему генеральному директору в Лондоне Эдмунду Хэвилленду и двум другим бывшим сотрудникам за их роль в плане 2017 года, нацеленном на финансовую систему Катара. FCA оштрафовало Banque Havilland на 10 миллионов фунтов стерлингов. Сын Дэвида Роуленда. Эдмунд Роуленд также был отстранен и оштрафован на 352 000 фунтов стерлингов. Аналитик банка Владимир Болелый создал презентацию с «манипулятивными торговыми стратегиями», направленными на девальвацию катарского рияла. Надзорный орган подверг цензуре и оштрафовал Болелая на 14 200 фунтов стерлингов. Бывший старший менеджер банка Дэвид Веллер также получил уведомление FCA, которое наложило на него запрет и оштрафовало на 54 000 фунтов стерлингов за значительный вклад в документ, подготовленный банком. Копия документа, распространенная Эдмундом Роулендом и Bolelyy, была также предоставлена ​​должностному лицу суверенного фонда благосостояния Абу-Даби. [15] [16] [17] Дэвид Роуленд поддерживал хорошие отношения с президентом ОАЭ Мохаммедом бин Заидом, которого в Banque Havilland называли «Боссом». [18]

Ссылки

  1. ^ "Ouverture officielle Banque Havilland en présence de SA R le Duc d'York KG" [Официальное открытие Banque Havilland в присутствии Его Королевского Высочества герцога Йоркского, KG]. Paperjam.lu . Получено 15 февраля 2017 г. .
  2. ^ "Свяжитесь с нами". banquehavilland.com . Архивировано из оригинала 11 мая 2017 г. Получено 3 января 2019 г.
  3. ^ "Президент Совета по администрированию и управлению в момент объявления об увертюре "Banque Havilland SA" до 13 июля 2009 года" . Paperjam.lu . Архивировано из оригинала 30 июля 2018 г. Проверено 15 февраля 2017 г. .
  4. ↑ Уорд, Эндрю; Пигнал, Стэнли (12 февраля 2010 г.). «Люксембургские рейды из-за провала Kaupthing». Financial Times . Получено 10 ноября 2017 г.
  5. ^ ab Bow, Michael (12 августа 2024 г.). «Как любимый банкир принца Эндрю «Пятнистый» Роуленд потерпел неудачу» . The Daily Telegraph . Получено 13 августа 2024 г.
  6. ^ "Banque Havilland приобретает Dexia Private Bank Monaco". Investmenteurope.net . Получено 15 февраля 2017 г. .
  7. ^ "Havilland ouvre un bureau à Londres" [Havilland открывает офис в Лондоне]. Paperjam.lu (на французском) . Получено 15 февраля 2017 г.
  8. ^ "Приобретение частного банковского бизнеса Banque Pasche в Лихтенштейне". Paperjam.lu . Получено 15 февраля 2017 г. .
    "Banque Havilland расширяет свою международную сеть на Багамах". Paperjam.lu . Архивировано из оригинала 30 июля 2018 г. . Получено 15 февраля 2017 г. .
  9. ^ "Banque Havilland SA приобретает швейцарский банк Banque Pasche SA" abbl.lu . Архивировано из оригинала 2017-02-16 . Получено 15 февраля 2017 .
  10. ^ "Banque Havilland SA приобретает Banco Popolare Luxembourg SA" abbl.lu . Архивировано из оригинала 2017-02-16 . Получено 2017-02-15 .
  11. ^ ab Monaghan, John (9 августа 2024 г.). «Banque Havilland передан под внешнее управление судом Люксембурга». Luxembourg Times . Получено 13 августа 2024 г.
  12. ^ ""Я не думаю, что мы идем против течения": генеральный директор Banque Havilland". Delano Finance . Получено 20 мая 2024 г.
  13. ↑ Grim, Ryan; Walsh, Ben (9 ноября 2017 г.). «Утечка документов раскрывает ошеломляющий план ведения финансовой войны с Катаром и кражи Кубка мира». The Intercept . Получено 15 ноября 2017 г.
  14. ^ Азхар, Саид (2022-02-01). «Британские надзорные органы предупреждают Banque Havilland о презентации облигаций Катара». Reuters . Получено 2023-02-01 .
  15. ^ "FCA публикует уведомления о решениях для Banque Havilland SA и трех его бывших сотрудников". Financial Conduct Authority . Получено 5 мая 2023 г. .
  16. ^ "Великобритания штрафует и запрещает Эдмунду Роуленду из Banque Havilland из-за катарского заговора". Bloomberg . Получено 5 мая 2023 г.
  17. ^ "Banque Havilland грозит штраф в размере 10 млн фунтов стерлингов от британского надзорного органа за схему с Катаром". The Financial Times . Получено 5 мая 2023 г.
  18. ^ «В Banque Havilland наследный принц Абу-Даби был известен как «Босс»». Bloomberg . Получено 21 декабря 2020 г. .
Взято с "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Banque_Havilland&oldid=1263887172"