Дело БАНКООП

Дело BANCOOP — это название, используемое бразильской прессой для предполагаемого использования BANCOOP (Жилищного кооперативного банка Сан-Паулу) в целях получения средств для подкупа Рабочей партии (ПТ) в 2002 и 2004 годах. 28 октября 2010 года судья Патрисия Иниго Фунес и Силва из 5-го уголовного суда Сан-Паулу приняла жалобу против Жуана Ваккари Нето и пяти других лиц, причастных к делу о хищении через BANCOOP. ^[1]

Основанная в 1996 году представителем Рикардо Берзоини (бывшим президентом Рабочей партии) , BANCOOP с 2007 года подвергалась расследованию со стороны прокуратуры по фактам отмывания денег , завышения цен и нецелевого использования ресурсов. Финансовое положение компании предоставило доказательства злоупотребления служебным положением. ^{[ необходимо разъяснение ]}

BANCOOP был одним из крупнейших застройщиков в штате Сан-Паулу, насчитывая более 15 000 членов, и даже получил крупные финансовые взносы на общую сумму более 40 миллионов реалов с 2003 года, в основном через пенсионные фонды, контролируемые людьми, связанными с PT. К 2010 году дефицит оценивался в более чем 100 миллионов реалов. ^[2]

10 марта 2010 года журнал Veja сообщил, что, как сообщается, Министерство юстиции Сан-Паулу имело доступ к более чем 8000 страниц банковских записей о транзакциях, проведенных BANCOOP в период с 2001 по 2008 год.

По данным издания, в 2002 году подрядчики, предоставляющие услуги BANCOOP, выставляли фальшивые счета-фактуры. Затем директора подрядных компаний получали платежи за несуществующие услуги и переводили деньги сотруднику в Hélio Malheiro, который затем вносил эти деньги в отделение крупного банка. В это время президент организации Луис Мальейро передавал деньги председателю профсоюза Жуану Ваккари Нето. Присвоенные деньги были использованы в подкупном фонде для кампании Лулы в 2002 году.

В своем заявлении, сделанном в Министерстве юстиции, инженер, ответственный за работы BANCOOP, Рикардо Луис ду Кармо, заявил, что он отправился в штаб-квартиру профсоюза, где ему было поручено собрать деньги у подрядчиков, которые предоставляли услуги для BANCOOP, для кампании Рабочей партии в 2002 году. ^[3]

В одном из случаев компания Mirante/Mizu Artifacts поставляла бетонные блоки своему единственному клиенту, BANCOOP. За первые три месяца работы компания получила 900 миллионов реалов. Среди руководителей Mirante/Mizu было четыре директора BANCOOP, включая тогдашнего президента кооператива Луиса Мальейроса. Луис санкционировал внесение средств на счет компании, который имел счет в том же филиале, что и кооператив. Прокуроры подозревали, что кооператив использовал сеть компаний, нанятых для поставки подкупных фондов Рабочей партии на выборах 2002 года и для обогащения лидеров кооператива. Mirante/Mizu — одна из таких компаний. Только за первые пять месяцев своего существования Mizu получила более 1 миллиона реалов от BANCOOP. Некоторые из подозрительных действий включали R$432,000 в пожертвованиях Рабочей партии, R$162,000 в покупке квартир для BANCOOP, R$153,000 в распределении прибыли и R$27,000, вложенных в НПО, принадлежащую Malheiros. ^[4] В своих показаниях Рикардо Луис Кармо утверждает, что видел счет на сумму R$500,000 для Mizu за консультативную работу по проекту гражданского строительства. Этот факт удивил Рикардо, потому что подрядчики на самом деле получили гораздо меньше.

В другом случае бизнесмен Энди Гурчинска Роберто, работавший в качестве охранника директоров BANCOOP, заявил в показаниях CPI, что BANCOOP отправлял векселя организациям в обмен на получение в 10 раз большей суммы на счета организаций. Разница была поймана и передана тогдашнему президенту кооператива Луису Мальейру и другим директорам. По словам Роберто, «обычно говорили, что (деньги) пошли в PT». ^[5]

В 2004 году Луис Мальейру обратился к Рикардо Берзоини, тогдашнему министру труда, с просьбой объяснить, что кооператив нуждается в дополнительных финансовых ресурсах. В декабре того же года, используя брокерскую фирму Planner, кооператив привлек 36,9 млн реалов из государственных пенсионных фондов.

По данным издания, в небольшой выборке банка кооператива было снято наличных на общую сумму 31 млн реалов по чекам, выданным самим кооперативом, на которых была указана квитанция кооператива или его собственного банка. Использование чеков в этом типе транзакций часто используется для сокрытия назначения денег. В других чеках 10 млн реалов в период с 2003 по 2005 год были предоставлены четырем директорам кооператива (бывшему президенту Луису Эдуарду Мальейру и бывшим директорам Алессандро Робсону Бернардино, Марсело Ринальдо и Томасу Эдсону Ботельо Фрагу). Первые три директора погибли в автокатастрофе. Все четверо были владельцами фирмы под названием The Germany Empreiteira, единственным клиентом которой был кооператив.

В публикации инженер Рикардо Луис ду Кармо, отвечавший за все строительство BANCOOP, заявил, что банкноты, использованные компанией Germany Empreiteira и отправленные в BANCOOP, были завышены на 20%.

Другим человеком, получившим чеки BANCOOP, был Фрейд Годой, бывший охранник кампании президента Лулы, который получил одиннадцать чеков на общую сумму 1,5 млн реалов, датированных периодом 2005-2006 гг. Чеки предназначались компании Case Security Systems, но на адресе была только табличка с названием фирмы, и соседи сказали, что не было никаких признаков того, что там велась какая-либо деятельность. ^[6]

По словам адвоката Вернона Пикацио Джуниора, около 8500 семей понесли убытки из-за BANCOOP. В это число входят пострадавшие семьи, или около 3000 семей, которые прибыли, чтобы получить предположительно построенные BANCOOP здания. По его словам, не было никаких разъяснений по поводу фонда в размере 43 миллионов реалов, который был собран членами для строительства этих зданий. ^[7]

В период функционирования BANCOOP дефицит составил 135 миллионов реалов, при этом 2000 филиалов заплатили за имущество, но еще не получили его.[6]

19 октября 2010 года Хосе Карлос Блат, прокурор штата Сан-Паулу, подал жалобу в 5-й уголовный суд, обвинив бывших директоров кооператива ( Жоао Ваккари Нето , Томаса Эдсона Ботельо Фрага, Ану Марию Эрнику, Хенир де Оливейра, юрист BANCOOP, Летисия Ачур Антонио и Хелена Консейсан Перейра Лаге, президент Германии Эмпрейтейра) воровства, попытки воровства, заговора, введения в заблуждение и отмывания денег. ^[8] 28 октября 2010 г. судья Патрисия Иниго Фунес э Силва 5-го уголовного суда Сан-Паулу приняла жалобу. Кроме того, судья распорядился раскрыть банковскую и финансовую отчетность Ваккари и Аны Марии.[1]

21 февраля 2011 года суд Сан-Паулу постановил наложить арест на штаб-квартиру кооператива. Решение было принято в качестве попытки выплатить долги кооператива. ^[9]

13 марта 2012 года 10-я Палата частного права Государственного суда единогласным решением постановила снять корпоративную завесу с BANCOOP, что на практике обязывает его руководителей и бывших представителей (Рикардо Берзоини и Жоао Ваккари Нето) возместить кооперативу сумму, соответствующую понесенным убыткам.

Судья Сан-Паулу в упрощенном порядке снял обвинения с бывшего казначея и члена ПТ Жоау Ваккари Нето и других обвиняемых. По словам судьи Марии Присциллы Эрнандес Вейги Оливейры из 4ª Vara Криминала Сан-Паулу, обвинения были основаны на простых обвинениях, представленных в поверхностной форме. ^[10]