Управление по борьбе с отмыванием денег (Таиланд)
| Новости | |
 Штаб-квартира AMLO на Пхая Тай Роуд в 2016 году. | |
| Обзор агентства | |
|---|---|
| Сформированный | 19 августа 1999 г. |
| Юрисдикция | Королевство Таиланд |
| Штаб-квартира | Патум Ван , Бангкок , Таиланд |
| Сотрудники | 399 |
| Годовой бюджет | 374,1 млн бат (2017 финансовый год) |
| Исполнительный директор агентства |
|
| Материнское агентство | Канцелярия премьер-министра |
| Веб-сайт | Официальный сайт |
Управление по борьбе с отмыванием денег ( AMLO ) является «ключевым агентством, ответственным за обеспечение соблюдения закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма » в Таиланде. [1] : 7 Оно было основано в 1999 году после принятия Закона о борьбе с отмыванием денег, BE 2542 (1999) (AMLA). [2] AMLO является независимым правительственным агентством. Оно имеет статус департамента, функционирующего независимо и нейтрально под надзором министра юстиции, но не является частью министерства юстиции . [1] [3] В 2016 году премьер-министр Прают Чан-Оча распорядился резолюцией кабинета министров изменить командование на подчинение непосредственно премьер-министру . [4]
В годовом отчете AMLO за 2016 год указано 369 должностей AMLO, из которых 49 вакантны, а также 30 должностей государственных служащих, из которых две вакансии. [3] : 26 Бюджет на 2017 финансовый год (с 1 октября 2016 года по 30 сентября 2017 года) составляет 374,1 млн бат. [5] : 89
По состоянию на 30 сентября 2016 года AMLO хранило арестованные и/или замороженные активы на сумму 6 176 029 774,12 бат . [3] : 50 В течение 2016 финансового года было проведено 12 аукционов активов, на которых было продано 910 единиц активов за 57 893 949 бат. [3] : 51
С 29 июня по 14 августа 2018 года AMLO возглавлял генеральный секретарь генерал-майор полиции Ромсит Вириясан. Он был переведен на «неактивную должность» в канцелярии премьер-министра за неспособность ускорить рассмотрение политически чувствительных дел. [6] Генерал-майор полиции Прича Чареонсахаянон была назначена исполняющей обязанности генерального секретаря. [7]
Панамские документы
В апреле 2016 года AMLO начала расследование в отношении граждан Таиланда, чьи имена всплыли в « Панамских документах» . [8] [9]
Смотрите также
Ссылки
- ^ ab Годовой отчет 2014 (PDF) . Бангкок: Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLO). 2015. ISBN 978-616-91467-7-3. Получено 13 апреля 2016 г.[ постоянная мертвая ссылка ]
- ^ "Anti-Money Laundering Act, BE 2542 (1999)" (PDF) . Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLO) . Получено 13 апреля 2016 г. .
- ^ abcd Годовой отчет 2016 (PDF) . Бангкок: Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLO). 2017. ISBN 978-616-8111-01-7. Получено 16 августа 2018 г.
- Ссылки 17 марта 2015 г.
- ^ Бюджет Таиланда вкратце, 2017 финансовый год (PDF) . Бюро бюджета (Таиланд). 2016. Получено 21 февраля 2017 г.
- ^ Bootsripoom, Attayuth (16 августа 2018 г.). «Romsit теряет пост AMLO из-за неспособности ускорить рассмотрение политически чувствительных дел». The Nation . Получено 16 августа 2018 г.
- ^ Лаохонг, Кинг-Уа (18 августа 2018 г.). «Amlo наращивает усилия, поскольку ему исполняется 20 лет». Bangkok Post . Получено 18 августа 2018 г.
- ^ ««Многие» тайцы замешаны в мировом скандале». Bangkok Post . 4 апреля 2016 г. Получено 13 апреля 2016 г.
- ^ Taptim, Tulsathit (13 апреля 2016 г.). «Панамские документы и уставшие регуляторы в Таиланде» (редакционная статья) . The Nation . Получено 13 апреля 2016 г.
