Совет по борьбе с отмыванием денег
Агентство правительства Филиппин
Совет по борьбе с отмыванием денег
Логотип АМЛК
Обзор агентства
Сформированный29 сентября 2001 г.
ЮрисдикцияФилиппины
Штаб-квартираСовет по борьбе с отмыванием денег, здание EDPC, комплекс BSP, Малате, Манила, Филиппины
Годовой бюджет75,06 млн филиппинских песо (2018) [1]
Исполнительный директор агентства
Веб-сайтwww.amlc.gov.ph

Совет по борьбе с отмыванием денег (AMLC) — это агентство правительства Филиппин , которому поручено выполнять положения Закона Республики № 9160, также известного как Закон о борьбе с отмыванием денег 2001 года (AMLA), с поправками, и Закона Республики № 10168, также известного как «Закон о предотвращении и пресечении финансирования терроризма 2012 года» (TFPSA).

Он служит центральным органом Филиппин по борьбе с отмыванием денег/финансированием терроризма (AML/CTF). Как таковой, он функционирует как регулятор и надзорный орган AML/CTF, подразделение финансовой разведки и основной правоохранительный орган Филиппин по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма .

AMLC может относиться к (1) государственному органу или (2) Совету, который возглавляет указанный государственный орган.

Мандат

AMLC уполномочена внедрять AMLA и TFPSA в соответствии со следующими государственными политиками:

АМЛА

  • Защищать и сохранять целостность филиппинской финансовой системы, включая конфиденциальность банковских счетов. [2]
  • Обеспечить, чтобы Филиппины не использовались в качестве площадки для отмывания денег, полученных от любой незаконной деятельности. [2]
  • Расширить сотрудничество, соответствующее внешней политике Филиппин, в транснациональных расследованиях и судебном преследовании лиц, причастных к отмыванию денег, где бы оно ни совершалось. [2]

ТФПСА

  • Защищать жизнь, свободу и имущество от актов терроризма и осуждать терроризм и тех, кто его поддерживает и финансирует; и признать его враждебным и опасным для национальной безопасности и благосостояния народа; и сделать финансирование терроризма преступлением против филиппинского народа, против человечности и против международного права. [3]
  • Признать и соблюдать международные обязательства по борьбе с финансированием терроризма, в частности, Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма, а также другие обязательные резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, касающиеся терроризма, в соответствии с Главой 7 Устава Организации Объединенных Наций. [3]
  • Усилить борьбу с терроризмом путем предотвращения и пресечения совершения указанных преступлений путем замораживания и конфискации имущества или средств, одновременно защищая права человека. [3]

Совет

Совет состоит из губернатора Центрального банка Филиппин (BSP) в качестве председателя , а также комиссара Комиссии по страхованию (Филиппины) (IC) и председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) в качестве членов. Он действует единогласно при исполнении своих функций. [2]

Исторический состав

2001–2004 :

2004 :

  • Рафаэль Карлос Б. Буэнавентура (BSP, июль 1999 г. – июль 2005 г.)
  • Фе Б. Барин (SEC, сентябрь 2004 г. – )
  • Эдуардо Т. Малинис (IC, апрель 1962 г. - июль 2004 г.)

2004–2005 :

  • Амандо Тетанко-младший (BSP, июль 2005 г. -)
  • Фе Б. Барин (SEC, сентябрь 2004 г. – )
  • Бенджамин С. Сантос (IC, август 2004 г. – октябрь 2005 г.)

2005–2007 :

  • Амандо М. Тетанко-младший (BSP, июль 2005 г. -)
  • Фе Б. Барин (SEC, сентябрь 2004 г. – )
  • Эванджелин К. Эскобильо (IC, октябрь 2005 г. – август 2007 г.)

2007–2010 :

  • Амандо М. Тетанко-младший (BSP, июль 2005 г. -)
  • Фе Б. Барин (SEC, сентябрь 2004 г. -)
  • Эдуардо Т. Малинис (IC, август 2007 г. - февраль 2010 г.)

2010 :

  • Амандо М. Тетанко-младший (BSP, июль 2005 г. -)
  • Фе Б. Барин (SEC, сентябрь 2004 г. -)
  • Сантьяго Х. Ранада (IC, февраль 2010 г. - июль 2010 г.)

2011 :

  • Амандо М. Тетанко-младший [4] (BSP, июль 2005 г. - июль 2011 г., 2 июля 2011 г. -)
  • Фе Б. Барин (SEC, сентябрь 2004 г. - март 2011 г.)
  • Эммануэль Ф. Дук (IC, январь 2011 г. – )

2011–2016 :

  • Амандо М. Тетанко-младший (BSP, июль 2005 г. -)
  • Тересита Дж. Хербоса (SEC, март 2011 г. –)
  • Эммануэль Ф. Дук (IC, январь 2011 г. – 16 ноября 2017 г.)

2016–2017 :

  • Амандо М. Тетанко-младший (BSP, июль 2005 г. - 2 июля 2017 г.)
  • Тересита Дж. Хербоса (SEC, март 2011 г. –)
  • Деннис Б. Фуна [5] [IC, 16 ноября 2016 г. - 23 декабря 2018 г. (исполняющий обязанности), 23 декабря 2016 г. - ]

2017–2018 :

  • Нестор Эспенилья-младший [6] (BSP, 2 июля 2017 г. -)
  • Тересита Дж. Хербоса [SEC, март 2011 г. – 11 марта 2018 г., 11 марта 2018 г. – 6 июня 2018 г. (перенесено)]
  • Деннис Б. Фуна [IC, 16 ноября 2016 г. - 23 декабря 2018 г. (исполняющий обязанности), 23 декабря 2016 г. -]

2017–2019 :

  • Нестор А. Эспенилья-младший (BSP, 2 июля 2017 г. - 23 февраля 2019 г.)
  • Эмилио Акино [7] (SEC, 6 июня 2018 г. – )
  • Деннис Б. Фуна (IC, 23 декабря 2016 г. -)

2019–2022 :

  • Бенджамин Диокно [8] (BSP, 4 марта 2019 г. - 29 июня 2022 г.)
  • Эмилио Б. Акино (SEC, 6 июня 2018 г. – )
  • Деннис Б. Фуна (IC, 23 декабря 2016 г. -)

2022-2023 :

  • Фелипе Медалла [9] (BSP, 30 июня 2022 г. -)
  • Эмилио Б. Акино (SEC, 6 июня 2018 г. – )
  • Деннис Б. Фуна (IC, 23 декабря 2016 г. - 31 декабря 2022 г.; перерыв - 1 января 2023 г. - 29 марта 2023 г.)

2023 :

  • Фелипе Медалья (BSP, 30 июня 2022 г. – 29 июня 2023 г.)
  • Эмилио Б. Акино (SEC, 6 июня 2018 г. – )
  • Рейнальдо А. Регаладо [10] (IC, 29 марта 2023 г. -)

Подарок :

Исполнительные директора

Правило 6, Раздел 2 Правил и положений по реализации 2018 года в отношении Раздела 8 Закона Республики № 9160 с поправками гласит, что Исполнительный директор является главным исполнительным директором AMLC. Ниже перечислены бывшие и настоящие Исполнительные директора AMLC:

  • (В отставке) Судья Пио К. Герреро

Ноябрь 2001 г. – Май 2002 г.

  • Адвокат Висенте С. Акино

Май 2002 г. – март 2013 г.

  • Адвокат Джулия С. Бакай-Абад

Март 2013 г. – 31 января 2017 г.

  • Адвокат Мел Джорджи Б. Расела

01 февраля 2017 г. – 10 августа 2017 г. (в качестве исполняющего обязанности); 18 августа 2017 г. – 17 августа 2022 г.

  • Адвокат Мэтью М. Дэвид

18 августа 2022 г. – 17 августа 2027 г.

Ссылки

  1. ^ "ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАЗЕТА" (PDF) . www.dbm.gov.ph . 29 декабря 2017 г. . Получено 11 октября 2019 г. .
  2. ^ abcd «Республиканский закон 9194». Центральный Бангко на Филиппинах. Общественное достояниеВ данной статье использован текст из этого источника, находящегося в общественном достоянии .
  3. ^ abc "Закон Республики № 10168". Официальный вестник Республики Филиппины . 18 июня 2012 г. Общественное достояниеВ данной статье использован текст из этого источника, находящегося в общественном достоянии .
  4. ^ "Президент Акино назначает губернатора БСП Тетангко на второй срок и двух членов MB". www.bsp.gov.ph . 2011 . Получено 11 октября 2019 г.
  5. ^ "Дутерте назначает нового главу страховой комиссии | Деньги | GMA News Online". Gmanetwork.com. 23 декабря 2016 г. Получено 11 октября 2019 г.
  6. ^ "Дутерте назначает самого опытного и наименее политически связанного руководителя на должность следующего руководителя BSP | Inquirer Business". 2017-05-08 . Получено 2019-10-11 .
  7. ^ "Эмилио Акино — новый председатель SEC | Inquirer News". 2018-06-06 . Получено 2019-10-11 .
  8. ^ «Дутерте выбирает Диокно новым главой Bangko Sentral | ABS-CBN News» . News.abs-cbn.com . Проверено 11 октября 2019 г.
  9. ^ «Бывший руководитель NEDA Фелипе Медалла - следующий губернатор Центрального Бангко: Маркос-младший | Новости ABS-CBN» . News.abs-cbn.com . Проверено 6 июня 2022 г.
  10. ^ "Бывший глава POEA встает у руля Страховой комиссии". philstar.com . Получено 05.07.2023 .
  11. ^ "Маркос-младший выбирает центрального банкира Эли Ремолону новым главой BSP". philstar.com/ . Получено 05.07.2023 .
  • Официальный сайт AMLC
  • Закон Республики № 9160 (2001)
  • Республиканский закон 9194 (2003)
  • Закон Республики № 10167 (2012)
  • Закон Республики № 10365 (2013)
  • Закон Республики № 10927 (2017)
Взято с "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Совет_по_борьбе_с_отмыванием_денег&oldid=1248860609"