Андрей Козлов

Андрей Андреевич Козлов ( русский : Андре́й Андре́евич Козло́в ; 6 января 1965 — 14 сентября 2006) был первым заместителем председателя Центрального банка Российской Федерации с 1997 по 1999 год и снова с 2002 по 2006 год. ^[1]

Козлов свободно говорил на русском , немецком и английском языках . ^[1] Он был женат и имел троих детей. ^[2] Козлов был убит в 2006 году. ^{[ требуется цитата ]}

Козлов родился в Москве и служил в Советской Армии с 1983 по 1985 год. Затем он поступил на факультет международной экономики в Московский финансовый институт , который окончил в 1989 году. ^[3] В том же году он начал работать в Центральном банке Советского Союза в качестве старшего экономиста. Он покинул Банк России в 1999 году, чтобы работать в частном секторе, прежде чем вернуться в Банк России в апреле 2002 года. ^[3]

Козлов ввел систему страхования вкладов и основал Агентство по страхованию вкладов , чтобы восстановить доверие общественности к банковской системе после российского финансового кризиса 1998 года . Козлов не позволил другим банкам продолжить работу, отказав им в доступе к системе страхования вкладов. Будучи главой банковского надзора, Козлов отозвал лицензии у банков, подозреваемых в отмывании денег и других преступлениях. В 2004 году Козлов взял под контроль Содбизнесбанк, обвинив банк в отмывании денег, полученных в качестве выкупа за захват заложников. ^[1] В 2006 году он отозвал лицензию у Нефтяного банка. ^{[ необходима цитата ]}

В 2005 году «Коммерсант» сообщил, что Козлов «оценивается как первоклассный профессионал. Ему также воздают должное как одному из тех, кто начал формирование фондового рынка в России». ^[1] После его смерти «Коммерсант» приписал Козлову борьбу с «серыми схемами», незаконными методами импорта, которые минимизируют таможенные пошлины и платежи по налогу на добавленную стоимость. ^{[ требуется ссылка ]}

8 сентября 2006 года, в пятницу перед своим убийством, Козлов выступил с речью на банковской конференции в Сочи , заявив: «Тем, кто был уличен в отмывании преступных денег, вероятно, следует пожизненно запретить оставаться в банковской профессии. Такие люди позорят банковскую систему». ^[1]

В июне 2006 года Козлов вылетел в Таллин , поговорил с Андресом Палумаа, который отвечал за антиотмывание денег в Эстонии Financial Supervisory Authority (FSA) , и выдвинул ультиматум главному финансовому директору Эстонии Раулю Мальмштейну, чтобы остановить сотни миллиардов рублей, которые отмываются с начала 2006 года из России через Эстонию на Запад, закрыв эстонские счета с подозрительной активностью двух банков в Эстонии: SEB Eesti Ühispank и Sampo Pank. ^{[4] [5] [6] [7] [8] [9]} Очень большие оттоки происходят в течение года перед выборами президента России , а конец 2007 года был следующим ожидаемым выбором президента России . Если бы Мальмштейну не удалось остановить отток из России на Запад, то Козлов раскрыл бы миру ужасную банковскую структуру Эстонии ( каналами для отмывания в Европе и Америке денег преступных группировок ). ^{[4] [6] [9]} Sampo Pankki закрыл счета, а восемь счетов в SEB Eesti Ühispank были закрыты вскоре после смерти Козлова 14 сентября 2006 года, когда счета были снова открыты, и аудиторы заявили, что ничего подозрительного не было. ^[6] В 2018 году была раскрыта схема, которая называлась сетью отмывания денег Danske Bank . ^{[9] [10] [a]}

Raiffeisen Zentralbank (Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG) (RZB) в Австрии и Diskont Bank в России были обвинены в отмывании денег, и уголовное расследование началось 8 сентября 2006 года. По данным Департамента экономической безопасности МВД, с 30 июня 2006 года по 29 августа 2006 года более 1,5 млрд долларов были переведены со счетов Solange LLC и Saturn-M LLC в Diskont Bank на счета RZB в Австрии. 31 августа 2006 года Андрей Козлов отозвал лицензию Diskont. Всего через пять дней после открытия уголовного расследования по факту отмывания денег Козлов был убит. ^{[12] [13]} Очень крупная сумма денег была переведена на счета со средствами от проекта Nord Stream 1 для финансирования строительства трубопровода из Выборга, Россия , в Любмин недалеко от Грайфсвальда , Германия . ^{[14] [15] [16]} Согласно статье Натальи Морарь от 21 мая 2007 года в The New Times , Александр Бортников , который был заместителем заместителя директора ФСБ в качестве начальника отдела экономической безопасности, и Владимир Путин отмывали деньги из средств Nord Stream 1 как в Raiffeisen Zentralbank (RZB) в Австрии, так и в Diskont Bank в России. ^{[14] [15] [16]}

По словам Светланы Петренко, пресс-секретаря прокуратуры Москвы, двое вооруженных людей выстрелили в Козлова в голову и шею в 20:50, ^[3] однако другие сотрудники правоохранительных органов утверждают, что Козлов был застрелен в 20:30. ^[2] Инна Сергеева, заместитель главного врача больницы № 33 в Москве, сообщила, что Козлов позже скончался от полученных травм. ^[3] Премьер-министр Михаил Фрадков поручил генеральному прокурору Юрию Чайке , который лично ведет это дело, ^{[ нужна ссылка ]} регулярно предоставлять отчеты о ходе расследования. ^[17]

Козлов находился около спорткомплекса «Спартак» со своим водителем Александром Семёновым, когда их застрелили. Семёнов скончался на месте, а Козлов умер после того, как врачи безуспешно провели экстренную операцию. ^{[ необходима цитата ]} Позже полиция обнаружила оружие, которое, как они подозревают, использовалось при нападениях: «самодельный пистолет и модифицированный пистолет «Байкал» ... в высокой траве около спорткомплекса «Спартак», в 250-300 метрах от места происшествия, во время осмотра места преступления». ^[18]

Сразу после смерти Козлова многочисленные СМИ в России начали объяснять, что Козлов был убит в отместку за недавнее закрытие нескольких небольших банков, а российские власти обвинили и арестовали Алексея Френкеля в причастности к убийству Козлова, поскольку VIP-банк Френкеля (первоначально известный как Vindobona Privatbank (VIP-Bank) в 1991 году) был закрыт в июне 2006 года из-за подозрительной деятельности по отмыванию денег. ^[9] 12 января 2007 года после судебного заседания Френкель заявил о своей невиновности, заявив: «Я невиновен!» ^{[9] [19]}

Борис Грызлов , спикер Государственной Думы , нижней палаты парламента, заявил: «Центральный банк отозвал лицензии у ряда банков, и вполне возможно, что связанные с ними гангстеры могли заказать его ». ^[1]

Когда Наталья Морарь начала расследование в отношении Raiffeisen Zentralbank, ее выгнали, и, по ее словам, она получила угрозу убийством от ФСБ. ^[20]

Леван Золотарев, старший вице-президент банка «Русский стандарт» , сказал: «Козлов был ярым сторонником реформирования финансовых рынков России. Он протолкнул множество радикальных изменений, которые были важны для банковского бизнеса». Золотарев впервые встретился с Козловым, когда они учились в Московском финансовом институте. Недавно они вместе работали над поправками к законопроекту о банкротстве, который должен был быть вынесен на голосование в Думе в конце 2006 года, сделав субординированные кредиты эквивалентными капиталу. ^[3] Министр финансов Алексей Кудрин охарактеризовал Козлова как «очень смелую и честную личность, которая была на передовой борьбы с финансовыми преступлениями», часто нанося ущерб «интересам недобросовестных финансистов». ^{[ необходима цитата ]} Анатолий Чубайс , председатель РАО ЕЭС , сказал, что Козлов был «несомненно честным, принципиальным и абсолютно некоммерческим человеком. Он был одним из самых профессиональных людей во всем российском банковском секторе», ^[1] назвав его убийство «вопиющим вызовом всей российской системе власти. Это тот случай, когда власть должна ответить жестко, оперативно и беспощадно». ^[21] Михаил Гришанков, высокопоставленный член нижней палаты парламента, сказал, что убийство было плевком в лицо государству. Наказать убийц — «дело чести... Это ужасное убийство человека, который защищал интересы государства и выступал против схем, используемых некоторыми банками для легализации доходов теневого и криминального бизнеса. Криминальные группировки, контролирующие эти банки, не остановятся ни перед чем». Центральный банк опубликовал заявление, в котором приветствовал Козлова за то, что он внес «огромный вклад в реформирование банковской системы страны, сделав ее более эффективной, прозрачной и стабильной». ^{[ необходима цитата ]} Олег В. Вьюгин, главный регулятор рынка ценных бумаг России, в телефонном интервью сказал: «Это преступники мстили за юридические действия Центрального банка, и, к сожалению, г-н Козлов заплатил за это цену». ^[17]

28 октября 2008 года коллегия присяжных вынесла вердикт по делу об убийстве. Банкир Алексей Френкель, Лиана Аскерова и Борис Шафрай были признаны виновными в организации убийства Козлова, а Богдан Погоржевский, Алексей Половинкин, Максим Прогляда и Александр Белокопытов — в его исполнении. ^[22] По версии обвинения, Френкель организовал убийство после того, как 16 июня 2006 года по решению Козлова его банк «ВИП-Банк» лишился лицензии (Козлов обвинил банк в отмывании денег). Френкель попросил свою бывшую коллегу Аскерову (в то время владевшую рестораном) связать его с кем-то, кто может убить Козлова, и она нашла еще посредников в лице Погоржевского и Шафрая, которые, в свою очередь, нашли стрелков — Прогляду и Половинкина. Френкель заплатил Аскеровой 310 000 долларов, из которых 200 000 долларов достались Погоржевскому, 90 000 долларов — Аскеровой и только 20 000 долларов — самим стрелкам. Еще один фигурант дела, Андрей Касмынин, на момент суда все еще не находился под арестом и разыскивался полицией. ^[23] На основании вердикта присяжных судья приговорил Френкеля к 19 годам лишения свободы. Половинкин получил пожизненное заключение, Прогляда — 24 года, Шафрай — 14 лет, Аскерова — 13 лет, Белокопытов — 10 лет, Погоржевский — 6 лет. ^[24] Апелляция была отклонена Верховным судом России 17 ноября 2009 года. Срок наказания Прогляды был сокращен до 22 лет, все остальные приговоры не были изменены. ^[25] В конце концов Касмынин был арестован и приговорен к 9 годам лишения свободы 19 марта 2010 года. ^[26]

18 мая 2010 года следователи вынесли обвинительное заключение в отношении 58-летнего Сергея Левина, который был одним из присяжных по делу Френкеля. Предположительно, он пытался подкупить других присяжных, чтобы признать Френкеля невиновным, поскольку он не был согласен с тем, как судья вел процесс. Предложение взятки всплыло во время суда, и он был исключен из коллегии присяжных до вынесения вердикта. Левин признал свою вину в ходе следствия. ^[27]

• Пол Хлебников
• Владислав Листьев
• Галина Старовойтова

• Статьи со всего мира об Андрее Козлове.
• Moscow Times более подробно разбирает «Дисконт», Raiffeisen и убийство Козлова
• «Карманный банк» и «Загадочное убийство» Саймона Шустера и Николауса фон Твикеля