Тип компании | Частный |
---|---|
Промышленность | |
Основан | 1987 |
Основатель | Соучредитель Ахмед Нур Али Джимале Ахмед Ш. Али Саматар |
Преемник | Хормууд Телеком |
Штаб-квартира | , |
Ключевые люди |
|
Доход | 140 млн в год |
Al-Barakat , или Al-Barakaat ( араб . البركات ), что означает «Благословение» на арабском языке , — это группа компаний, основанная в 1987 году в Сомали . Фирма занимается современной формой хавалы , неформальной системой перевода ценностей и методом денежных переводов . К 2001 году Al-Barakat имела отделения в 40 странах и была крупнейшим частным работодателем страны. Она обрабатывала около 140 миллионов долларов США в год от сомалийской диаспоры , а также предлагала услуги телефонной связи и интернета . [3]
После атак 11 сентября в Соединенных Штатах правительство США включило Al-Barakat в список террористических организаций, [4] конфисковало ее активы и задержало нескольких человек, связанных с компанией. Закрытие фирмы оказало огромное давление на экономику Сомали , поскольку большинство жителей зависели от денежных переводов, отправляемых родственниками, проживающими за рубежом. [5] [6] В 2006 году США и ООН официально удалили Al-Barakat из своих черных списков, обнаружив, что нет никаких доказательств участия компании в финансировании какой-либо террористической деятельности. [3] В 2014 году состоялась церемония, посвященная повторному запуску фирмы.
12 февраля 2020 года компания Barakaat Group была полностью исключена из санкционного списка Управлением по контролю за иностранными активами США (OFAC). Это исключение завершает длительный процесс исключений из списков, который длился два десятилетия и был начат в Комитете по санкциям ООН, чтобы окончательно завершиться в начале 2020 года в OFAC для владельцев, руководителей и компаний-членов группы.
Al-Barakat впервые начал свою деятельность в 1987 году. Он приобрел известность после начала гражданской войны в Сомали в 1991 году, когда бизнес по переводу денег, известный как хавала , стал единственным способом для сомалийцев-экспатов отправлять средства своим родственникам в отсутствие формальной банковской системы. Ахмед Шейх Али Саматар — известный компьютерный и системный инженер, который стал соучредителем Al-Barakaat, глобальной компании по переводу денег и телекоммуникациям со штаб-квартирой в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты.
Родившийся в Сомали, Саматар окончил Сомалийский национальный университет по специальности «компьютерная инженерия», а затем продолжил обучение в аспирантуре в Соединенных Штатах. Он получил степень магистра и доктора философии по электротехнике и компьютерной инженерии в Сиракузском университете, где позже стал преподавателем.
В начале 1990-х годов Саматар вместе с Ахмедом Нуром Али Джимале основали компанию Al-Barakaat, которая стала одной из крупнейших в мире частных компаний по переводу денег и телекоммуникациям. [7]
Хавалас — это древняя система денежных переводов, которая использует золото, топливо, продукты питания и электронику как способ балансировки книг между операторами ( хаваладас ) в разных странах. Трудящиеся-мигранты могут отправлять деньги домой родственникам, внося деньги в местный хаваладас , который затем поручает агенту передать деньги в стране проживания получателя. [3]
После атак 11 сентября 2001 года последствия мер по борьбе с финансированием терроризма , принятых правительством США и другими странами-участницами, оказались катастрофическими для «Аль-Баракат».
Сеть Al-Barakat впоследствии подверглась атаке, [8] поскольку правительство США заявило, что брокеры хавалы могли помогать финансировать террористическую деятельность, переправляя миллионы долларов из Соединенных Штатов террористическим организациям, включая Аль-Каиду. [7] Вскоре после этого в 2001 году власти США закрыли зарубежный канал денежных переводов банка Al-Barakat, назвали банк «интендантом террора» и включили его в список террористических организаций. [7] [9]
Однако, несмотря на многочисленные расследования, не было обнаружено ничего, что связывало бы Al-Barakat с террористической деятельностью, как было указано Комиссией 9/11 . К началу 2003 года было возбуждено всего четыре уголовных дела, и ни одно из них не было связано с обвинениями в пособничестве террористам . Отчет Комиссии 9/11 позже подтвердил, что основная часть средств, использованных для финансирования нападения на башни-близнецы, была отправлена не через систему хавала , а посредством межбанковского банковского перевода в банк SunTrust во Флориде . Тем не менее, сеть Al-Barakat была серьезно затронута, и миллионы сомалийцев по-прежнему были отрезаны от средств, переведенных их родственникам, которые оставались замороженными в ожидании изменения черного списка ООН.
Кроме того, несколько пленников, которые содержались под стражей без суда в лагерях содержания под стражей в заливе Гуантанамо на Кубе, были задержаны, поскольку аналитики разведки Объединенной оперативной группы Гуантанамо (JTF-GTMO) утверждали, что они имели какую-то связь с Al-Barakat. Среди этих пленников были Мохаммед Сулеймон Барре и Ильхам Турдбявич Батаев .
Слабые стороны дела, связанного с попыткой связать Al-Barakat с террористическими группами, проявились на ранней стадии, после проведения тщательных расследований в штаб-квартире и филиалах фирмы. Национальная комиссия по террористическим атакам на Соединенные Штаты, также известная как Комиссия по 9/11, которая была создана 27 ноября 2002 года, «чтобы подготовить полный и всесторонний отчет об обстоятельствах, связанных с атаками 11 сентября», включая готовность к атакам и немедленную реакцию на них, не привела никаких прямых доказательств того, что Al-Barakat был вовлечен в финансирование терроризма. Кроме того, агент ФБР, возглавлявший вторую делегацию США, сказал, что тщательное расследование в ОАЭ не выявило никаких «неопровержимых доказательств» — ни свидетельских, ни документальных — показывающих, что Al-Barakat финансировал AIAI или Аль-Каиду. Фактически, американская команда не смогла найти никаких прямых доказательств какой-либо реальной связи между Al-Barakat и терроризмом любого типа. Два основных утверждения, что бен Ладен был ранним инвестором Al-Barakat и что фирма перевела определенную часть своих денег через свою систему в AIAI или Аль-Каиду, не могли быть проверены. Джумале и все свидетели Al-Barakat отрицали какие-либо связи с Аль-Каидой или AIAI, и ни одно из финансовых доказательств, изученных следователями, напрямую не противоречило этим утверждениям. Более того, некоторые из утверждений, сделанных ранней разведкой, такие как утверждение, что Джумале и бен Ладен были в Афганистане вместе, оказались неверными. [10]
В октябре 2009 года шведский филиал Al-Barakat был исключен из списка террористических организаций ООН . Компания находилась в списке в течение последних восьми лет, и ее банковские счета были заморожены. По данным шведской общественной радиостанции SR , ООН не объяснила, почему она решила исключить Al-Barakat из своего списка террористов. Однако было высказано предположение, что изменение позиции Европейского союза в отношении многих организаций, которые были включены в список террористов ООН по слабым основаниям, могло повлиять на позицию ООН. Al-Barakat впоследствии снова смогла получить доступ к своим банковским счетам. [11]
17 февраля 2012 года все компании Al-Barakat были окончательно удалены. Дело против фирмы также было закрыто, поскольку она была исключена из списка Комитетом по санкциям против Аль-Каиды Совета Безопасности ООН. Исключение из списка включало владельца и генерального директора группы компаний Al-Barakat г-на Ахмеда Нур Джимале, а также все 17 перечисленных организаций, связанных с группой компаний Al-Barakat. Среди последних были Barakat Bank of Somalia, Al-Barakat Exchange и Barakat Telecommunications Company. [1]
30 июня 2016 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) полностью исключило г-на Ахмеда Нур Джимале из своего списка, и это завершило цикл процесса исключения владельца Al Barakaat Group из списков международных санкционных органов. [12]
Кроме того, 12 февраля 2020 года OFAC исключило из листинга все компании, связанные с Barakaat, а также последнего включенного в листинг руководителя этой группы компаний г-на КАХИ, Абдуллахи Хусейна. [13]
В 2024 году Barakaat возобновил деятельность в Сомали, сосредоточившись на секторах розничной торговли, здравоохранения и недвижимости.