Ахиллеас Каллакис
Осужденный мошенник

Ахиллеас Михалис Каллакис
Рожденный
Стефан Михалис Коллакис

( 1968-09-03 )3 сентября 1968 г. (56 лет)
Илинг, Лондон, Англия
ОбразованиеУниверситет Букингема
Известный«Самый успешный серийный мошенник Великобритании»
СупругПамела А. Стаховски (м.1995)
Дети4

Ахиллеас Михалис Каллакис (настоящее имя Стефан Михалис Коллакис , 3 сентября 1968 г.) несет ответственность за крупнейшее в истории Великобритании ипотечное мошенничество на сумму более 760 млн фунтов стерлингов и был назван «самым успешным серийным мошенником Великобритании». [1] Слегка изменив свое имя, утверждая, что он связан с нефтяным и имущественным магнатом, и используя коррумпированного адвоката, он смог обмануть банки, выдав ему ипотечные кредиты на офисы с завышенной оценкой. [2] Он и его сообщник Александр Уильямс были успешно привлечены к ответственности Управлением по борьбе с мошенничеством Великобритании в 2013 г. [3] Каллакис и Уильямс преуспели в обходе проверок мошенничества и должной осмотрительности со стороны банков, несмотря на то, что в 1995 г. у них уже были судимости за мошенничество, а также выдвигались предупреждения в отношении их адвоката, который избежал судебного преследования. [4]

Ранняя жизнь и семья

Коллакис родился в Илинге, [5] на западе Лондона, 3 сентября 1968 года [6], сын Майкла С. Коллакиса и Эриноулы Ангелинакис, которые поженились в Гламоргане в 1967 году. [7] Его отец был капитаном порта и когда-то управлял неудачным ночным клубом в Ливерпуле. Семья жила в Илинге. Он племянник судоходного магната Лу Коллакиса. [8] Он учился в Букингемском университете , где встретил своего будущего партнера по преступлению Мартина Льюиса. [1]

Преступная карьера

Коллакис когда-то работал турагентом в Кройдоне . Его первое осуждение за мошенничество было за продажу фиктивных титулов поместья американцам в начале 1990-х годов вместе со своим сообщником Мартином Льюисом. После их осуждения Коллакис сменил свое имя на Ахиллеас Каллакис, а Мартин Льюис на Александр Мартин Уильямс. [1] [8]

В начале 2000-х годов Каллакис и Уильямс начали новую аферу, используя различные псевдонимы, офшорные трасты и поддельные ссылки, чтобы занимать большие суммы денег для покупки элитной недвижимости в Лондоне, часто дороже, чем она стоила. Он купил здания, сдаваемые в аренду британскому Министерству внутренних дел в Кройдоне, и штаб-квартиру Telegraph Media Group по адресу 111 Buckingham Palace Road в Виктории, которую он купил у братьев Баркли в 2007 году. [1] [9] [10]

Он владел домом по адресу Brompton Square , 31 , купленным в середине 2000-х за 28 миллионов фунтов стерлингов, и выкопал весь сад на глубину 30 футов, чтобы построить трехэтажный подвал. Проект был заброшен в 2008 году после того, как Каллакис был заключен в тюрьму, а имущество перешло в управление, оставаясь строительной площадкой в ​​течение 9 лет [11], прежде чем было продано братьям Исса за 25 миллионов фунтов стерлингов в 2017 году. [12]

Каллакис вел роскошный образ жизни, играл в казино Лондона и владел несколькими автомобилями, включая Bentley Azure , еще один Bentley, Ferrari Scaglietti и Mercedes. [9] Он ложно утверждал, что является «послом Республики Сан-Марино» и автором « Морских регистров мира» и «Чудес Италии» , а также что он входит в комитет Национальной портретной галереи в Лондоне. [1] [13]

Мошенничество начало раскрываться в 2008 году, когда немецкий банк провел некоторые проверки биографических данных Каллакиса после того, как Allied Irish Banks попытались продать часть выданных ему кредитов. [1] В 2013 году он был приговорен к семи годам тюремного заключения, а Уильямс к пяти годам за мошенничество с Банком Шотландии , AIB и другими кредиторами. [14]

В 2020 году Дэвид Кларк, председатель благотворительной организации Fraud Advisory Panel, использовал мошенничество Каллакиса и Уильямса в качестве примера, чтобы проиллюстрировать, как мошенники совершают крупномасштабное коммерческое ипотечное мошенничество и недостатки банковского контроля при обращении в Юридическое общество, Королевский институт объединенных служб и Торговую палату Южного Уэльса. [15] [16] [17] Их преступление также было упомянуто в статье, опубликованной в отчете Citizenship by Investment Report 2020. [18] [19]

Личная жизнь

В 1995 году Коллакис женился на Памеле А. Стаховски в Илинге. [9] [20] У них было четверо детей. [4]

Ссылки

  1. ^ abcdef Боуэрс, Саймон; Хики, Шейн (16 января 2013 г.). «Мошенник, обманувший банки на £750 млн, грозит тюрьмой». The Guardian . Получено 27 сентября 2017 г. – через www.theguardian.com.
  2. ↑ Боуэрс, Саймон (16 января 2013 г.). «Фальшивый магнат недвижимости из Мейфэра осужден за мошенничество на сумму 750 млн фунтов стерлингов». The Guardian .
  3. ^ "Ахиллеас Каллакис и Александр Уильямс виновны в мошенничестве с банками при сделках по финансированию недвижимости". Serious Fraud Office . 16 января 2013 г.
  4. ^ ab Bowers, Simon (1 апреля 2009 г.). «Уолтер Митти из Мэйфэра: фиктивный продавец титулов магната недвижимости». The Guardian .
  5. ^ Стефан Михалис Коллакис Индекс регистрации рождений в Англии и Уэльсе. Поиск семьи. Получено 28 сентября 2017 г.
  6. ^ Ахиллеас Михалис КАЛЛАКИС. Архивировано 28 сентября 2017 г. в Wayback Machine Companies House. Получено 28 сентября 2017 г.
  7. ^ "Индекс регистрации браков в Англии и Уэльсе, 1837-2005". Family Search . Получено 28 августа 2022 г. .
  8. ^ ab «Продажа поддельных титулов — самое гнусное преступление». SFGate . Reuters. 29 апреля 1995 г. Получено 28 сентября 2017 г.
  9. ^ abc "Магнат обвиняется в мошенничестве на 750 млн фунтов стерлингов "запланированная суперяхта"". The Irish Times . 27 октября 2011 г. Получено 27 сентября 2017 г.
  10. ↑ Штаб-квартира Telegraph в Виктории выставлена ​​на продажу за 200 миллионов фунтов стерлингов. Джоанна Бурк, EGi, 3 сентября 2014 г. Проверено 30 октября 2017 г.
  11. ^ "Огромная пропасть, названная "черной дырой Бромптона", может быть заполнена". standard.co.uk . 21 октября 2016 г. . Получено 4 октября 2017 г. .
  12. ^ "Плановые документы" (PDF) .
  13. ^ Ахиллеас Михалис Каллакис. Debrett's , 16 января 2013 г. Архивировано на archive.org Получено 28 сентября 2017 г.
  14. ^ "Дело Ахиллеаса Каллакиса: судья критикует банки, которые давали деньги в долг". Парикиаки . 19 января 2013 г. Получено 30 октября 2017 г.
  15. ^ "Онлайн-мероприятие по разделу имущества". Law Society . 2 июня 2020 г.
  16. ^ Барнс, Джо (29 апреля 2020 г.). «Проблемы кибербезопасности COVID-19 сейчас и в будущем». South Wales Argus .
  17. ^ "Связь между мошенничеством и организованной преступностью в связи с COVID-19: угрозы, вызовы и ответы". RUSI . 10 июня 2020 г.
  18. ^ "Руководство по глобальному гражданству - Индекс CBI 2020". Индекс CBI . 3 октября 2020 г.
  19. ^ «Это мистер Коллакис, Каллакис, Καλλακης или Каллакис?». Гилдхок . 15 декабря 2020 г.
  20. ↑ Стефанос М Коллакис упомянут в записи Стаховски и Стефаноса М Коллакиса. Семейный поиск. Получено 28 сентября 2017 г.
  • Управление по борьбе с серьезным мошенничеством https://www.sfo.gov.uk/2013/01/16/achilleas-kallakis-alexander-williams-guilty-defrauding-banks-property-financing-deals/
  • Вебинар RUSI https://rusi.org/event/covid-19-fraud-organized-crime-nexus-threats-challenges-and-responses
Взято с "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ахиллеас_Каллакис&oldid=1208622923"