АБЛВ Банк
Банк в Латвии
ABLV Bank, AS
РаньшеAizkraukles Banka
AB.LV
Тип компанииАО
ПромышленностьФинансовые услуги
Основан1993 ; 32 года назад ( 1993 )
Несуществующий2018 ; 7 лет назад ( 2018 )
СудьбаРастворился
Штаб-квартира
Рига
,
Латвия
Ключевые люди
Эрнест Бернис
Олег Фильс
Вадим Рейнфельд
Увеличивать€79,34 млн (2016) [1]
Всего активовУвеличивать3849,59 млн евро (2016) [1]
Общий капиталУвеличивать366,65 млн евро (2016) [1]
Веб-сайтwww.ablv.com

ABLV Bank был одним из крупнейших частных банков в странах Балтии со штаб-квартирой в Риге , Латвия, и представительствами за рубежом с 1993 по 2018 год.

После обвинений в отмывании денег со стороны Министерства финансов США [2] и постоянного давления со стороны национальных регулирующих органов [3] 26 февраля 2018 года совет ABLV проголосовал за начало процесса добровольной ликвидации . [4] [5] План ликвидации был утвержден 12 июня. [6]

У ABLV было три основных направления деятельности: частный банкинг , инвестиции и финансовое планирование .

История

Банк был основан 17 сентября 1993 года на базе регионального филиала Банка Латвии в городе Айзкраукле , поэтому банк получил название Aizkraukles Banka .

Путь в тройку крупнейших банков Латвии

В 1995 году произошли изменения в структуре акционеров банка: акционерами и руководителями банка стали Эрнест Бернис  [lv] и Олег Филь  [lv] (также Олег Филь). Также в 1995 году банк начал расширять свою деятельность и открыл филиал в Риге. В последующие годы банк работал в сфере обслуживания иностранных клиентов, предлагая им различные банковские продукты, в основном связанные с обслуживанием денежных переводов.

В 2002 году была создана торговая марка AB.LV.

В 2004 году банк сосредоточился на развитии второго направления своей основной деятельности — управлении инвестициями. Были основаны две дочерние компании: ABLV Asset Management, IPAS, занимающаяся управлением инвестициями, и ABLV Capital Markets, IBAS, оказывающая брокерские услуги.

В 2008 году банк принял новую стратегию, сделав акцент на разработке индивидуальных финансовых решений для клиентов. С 2009 года банк предложил третью линию услуг — консультирование по защите и структурированию активов.

В 2011 году название банка было изменено на ABLV Bank . [7] Новый бренд и название были призваны усилить ассоциацию с выбранными направлениями бизнеса, укрепить репутацию банка на международном уровне, сохраняя при этом связь с прежним брендом.

В 2012 году дочерние компании ABLV Bank Luxembourg получили лицензию на банковскую деятельность в Люксембурге . [8]

В 2013 году ABLV Bank отметил свое 20-летие, а также было открыто представительство на Кипре . Журнал Euromoney признал ABLV Bank лучшим банком Латвии. [9]

Группа продолжала расти и к 2021 году в состав ABLV Group входили несколько компаний — ABLV Bank, ABLV Bank Luxembourg, ABLV Asset Management, ABLV Capital Markets, ABLV Corporate Services, ABLV Consulting Services и Pillar Holding Company. Финансовые показатели на 31 декабря 2012 года:

  • Чистая прибыль группы ABLV составила 23,4 млн евро.
  • Общая сумма вкладов в ABLV Bank составила 2,66 млрд евро.
  • Объем активов ABLV Bank составил 3,04 млрд евро.

В 2014 году ABLV Bank начал напрямую контролироваться Европейским центральным банком совместно с Национальным регулятором – Комиссией по рынку финансов и капитала (КРФК, FKTK) в рамках Европейского банковского надзора .

В 2015 году группа ABLV открыла представительство в Гонконге .

В 2016 году организация поддержки экспортеров The Red Jackets признала банк одним из лучших брендов латвийских экспортеров. По активам и обороту банк вошел в тройку лидеров в Латвии после Swedbank и SEB . Облигации ABLV Bank котировались в списке биржи ценных бумаг Nasdaq Riga .

В 2016 году Министерство юстиции США заявило, что Гульнара Каримова мошенническим путем получила 800 миллионов долларов, и часть из них прошла через ABLV Bank и Parex Bank для компаний, связанных с ней тремя операторами связи в Узбекистане . [10]

В 2017 году Салли Пейнтер из Blue Star Strategies , ранее работавшая в Parex Bank, предположительно выступила посредником в секретном платеже из Латвии Андерсу Аслунду , который был членом Atlantic Council , чтобы он написал статью, в которой утверждалось, что ABLV Bank не участвовал в отмывании денег. [11] [12] [13] [a] Ранее, в 2011 году, Домбровскис и Аслунн были авторами книги, в которой восхвалялась роль Домбровскиса в ABLV Bank и ложно осуждалась Швеция за крах ABLV Bank. [11] [15] [b]

Ликвидация банка

С 2018 года ABLV находится в стадии добровольной ликвидации. [17] [5]

13 февраля 2018 года FinCEN ( Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США ) опубликовала сообщение с разнообразными обвинениями в адрес ABLV — от подозрений в соучастии в отмывании денег и уклонении от валютного контроля до содействия Северной Корее в реализации ее ядерной программы. [18] Несмотря на то, что у «обвиняемых» было право обоснованно отреагировать на это сообщение в течение 60 дней, что и было сделано в апреле 2018 года FinCEN . 24 февраля 2018 года Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявил, что ABLV будет ликвидирован в соответствии с законодательством Латвии .

Власти Латвии решили не капитализировать банк, а министр финансов Дана Рейзниеце-Озола и премьер-министр Марис Кучинскис поспешили заявить, что ликвидация банка не нанесет вреда экономике; [7] в то же время Коммерческий суд Люксембурга отклонил ходатайство люксембургского регулятора о ликвидации ABLV Bank Luxembourg . [19]

В отчете юристов американского отделения международной компании WimerHale , привлеченных банком, указывалось, что FinCEN не только не доказала обвинения против латвийского банка, но даже не изучила созданную в банке систему предотвращения отмывания денег и проигнорировала ее существенные улучшения за последние годы. Письмо подписал Дэвид Коэн, бывший заместитель директора ЦРУ и контролер FinCEN , ныне партнер WilmerHale. [20]

В июле 2022 года латвийские прокуроры предъявили обвинения совладельцу и генеральному директору ABLV Bank Эрнесту Бернису, бывшему заместителю генерального директора Вадиму Рейнфельдсу и другим в отмывании денег . В обвинительном заключении утверждалось, что с 2010 года Бернис руководил организованной преступной группой, которая использовала подставные фирмы, зарегистрированные и управляемые International Overseas Services, для отмывания незаконных средств. Подразделение банка, ABLV Corporate Services, обвинялось в содействии сокрытию незаконной деятельности. [21]

26 сентября 2024 года FinCEN направила в Федеральный регистр уведомление об отзыве своего вывода о том, что ABLV Bank, AS является финансовым учреждением, вызывающим основные опасения в плане отмывания денег, а также связанное с этим уведомление о предлагаемом нормотворчестве (NPRM), направленное на введение специальной меры номер пять в соответствии с разделом 311 Закона США «Патриот» (раздел 311). [22]

Акционеры

Контрольный пакет акций банка принадлежал Эрнесту Бернису (43%) и Олегу Филю (43%). [23]

Санкции

ABLV был подвергнут санкциям со стороны США за содействие запрещенным транзакциям для Северной Кореи . [24] Банк был исключен из американской финансовой сети. [24] Билл Браудер заявил, что банк использовался россиянами для отмывания денег, жалоба расследуется Европейским центральным банком и латвийским агентством по борьбе с отмыванием денег. [25]

Смотрите также

Примечания

  1. ↑ 19 января 2017 года, за день до инаугурации Дональда Трампа , Burisma Holdings Николая Злочевского сделала очень крупное пожертвование на финансирование Атлантического совета . [14]
  2. ^ Мартиньш Бункус, который обвинил ABLV Bank в многочисленных крупных схемах отмывания денег, был убит 30 мая 2018 года. [15] [16]

Ссылки

  1. ^ abc Профиль банка: ABLV Bank
  2. ^ «Предложение о специальных мерах против ABLV Bank, AS как финансового учреждения, вызывающего основную озабоченность в связи с отмыванием денег, 83 Fed. Reg. 33» (PDF) . 2018-02-16.
  3. ↑ Милн, Ричард (21 марта 2018 г.), «Гнев США побуждает Латвию искоренить системные сбои в банковской сфере», Financial Times , заархивировано из оригинала 28 марта 2022 г. , извлечено 25 августа 2023 г.
  4. ^ "Добровольная ликвидация ABLV Bank, AS для защиты интересов клиентов и кредиторов". ABLV Bank . 2018-03-15. Архивировано из оригинала 2018-03-22.
  5. ^ ab "83 миллиона евро выплачено клиентам ABLV в течение месяца". Общественное вещание Латвии . Радио Латвии . 3 апреля 2018 г. Получено 5 апреля 2018 г.
  6. ^ "Латвийский финансовый регулятор одобряет план самоликвидации ABLV". eng. Lsm.lv . 2018-06-12 . Получено 2022-09-03 .
  7. ^ ab «Новости Латвии и мира на английском языке. Мы делаем новости». Миксньюс (на русском языке) . Проверено 24 января 2022 г.
  8. ^ Rus.Delfi.lv (29 октября 2012 г.). "Дочки" ABLV Bank в Люксембурге получил лицензию на банковскую деятельность". delfi.lv (на русском языке) . Проверено 24 января 2022 г.
  9. ^ ЛЕТА (04.08.2013). «Euromoney» для labāko banku Latvija atzīst «ABLV Bank»». delfi.lv (на латышском языке) . Проверено 24 января 2022 г.
  10. ^ Мейер, Генри; Эглитис, Аарон; Резник, Ирина (25 сентября 2018 г.). «Лицо скандальной финансовой системы Латвии уличено в коррупции». BNN Bloomberg . Архивировано из оригинала 8 сентября 2022 г. . Получено 16 сентября 2022 г.
  11. ^ ab Christmas, John; и The Shift Team (6 августа 2020 г.). «Две страны, два убийства, которые заслуживают ответов». The Shift News . Архивировано из оригинала 16 сентября 2022 г. Получено 16 сентября 2022 г.{{cite news}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  12. ^ Спринге, Инга; Тамкин, Эмили; Джемберга, Санита. «Отчет об отмывании денег в латвийских банках поднимает вопросы о конфликте интересов в Атлантическом совете: Атлантический совет, имеющий репутацию жесткой антироссийской позиции, позволил старшему научному сотруднику написать отчет, в котором говорилось, что Латвия добилась больших успехов в борьбе с отмыванием денег». Buzzfeed News . Архивировано из оригинала 8 мая 2023 г. . Получено 8 мая 2023 г.
  13. ^ Вудрафф Свон, Бетси; Липпман, Дэниел (3 июня 2021 г.). «Источники: лоббистская фирма демократов находится под федеральным расследованием в связи с работой в Burisma. Министерство юстиции изучает вопрос о том, занималась ли Blue Star Strategies незаконным лоббированием от имени украинской компании, в совет директоров которой входил Хантер Байден». Politico . Архивировано из оригинала 8 мая 2023 г. . Получено 8 мая 2023 г. .
  14. ^ Буллоу, Оливер (12 апреля 2017 г.). «Денежная машина: как развалилось громкое расследование коррупции: после того, как революция свергла опального президента Украины, Тереза ​​Мэй пообещала помочь новым лидерам страны вернуть украденные активы. Но первое дело в Великобритании развалилось в течение года». The Guardian . Архивировано из оригинала 8 мая 2023 г. . Получено 8 мая 2023 г.
  15. ^ ab Muscat, Caroline (10 июня 2019 г.). «Мальтийцы среди тех, кто назван в отчете семьи Каруаны Галиции латвийским властям». The Shift News . Архивировано из оригинала 12 августа 2022 г. Получено 8 мая 2023 г.
  16. ↑ Эйнарс Эрвинс, Клавс (Эйнар Эрвин, Клав) (24 мая 2022 г.). «Noskaidroti un aizturēti Bunkus slepkavibā iesaistītie, tostarp pasūtītājs un izpildītājs» [Причастные к убийству Бункуса, в том числе заказчик и исполнитель, установлены и задержаны.]. Сайт Latvijas Avize (la.lv) (на латышском языке). Архивировано из оригинала 8 мая 2023 года . Проверено 8 мая 2023 г.{{cite news}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  17. ^ "Объявление о добровольной ликвидации ABLV Bank, AS для защиты интересов клиентов и кредиторов". 2018-02-26. Архивировано из оригинала 2018-03-02.
  18. ^ rus.DELFI.lv (14.02.2018). «Доклад FinCEN: руководство ABLV Bank попробовало исходные положения по обвинениям лиц Латвии». delfi.lv (на русском языке) . Проверено 24 января 2022 г.
  19. ^ smartlatvia.lv. «Ликвидация ABLV: В Люксембурге хотят купить банк, в Риге – волнуются о доказательствах | Сайт о Латвии» (на русском языке) . Проверено 24 января 2022 г.
  20. ^ "ABLV просит FinCEN отменить санкции". eng.lsm.lv . Получено 2022-01-24 .
  21. ^ "Латвийские прокуроры обвиняют банкиров в отмывании 2,1 млрд евро" . Получено 27 ноября 2024 г.
  22. ^ "FinCEN отзывает заключение и уведомление о предлагаемом принятии правил в отношении ABLV Bank, AS". 26 сентября 2024 г. Получено 3 октября 2024 г.
  23. ^ [1] ABLV bank Baltic Legal
  24. ^ ab "(LEAD) Ведется расследование в отношении латвийского банка, подозреваемого в незаконном сотрудничестве с Северной Кореей". Информационное агентство Yonhap . 14 февраля 2018 г. Расследование началось после того, как США, как сообщается, ввели санкции в отношении латвийского банка ABLV за его финансовые операции с северокорейскими субъектами, занесенными в черный список Совета Безопасности ООН. Финансовые операции латвийского банка способствовали незаконному приобретению или экспорту Северной Кореей своей системы баллистических ракет, согласно сообщению Voice of America. Согласно санкциям США, латвийскому банку запрещено открывать или иметь банковский счет в США, а также он отстранен от американской финансовой сети.
  25. ^ О'Доннелл, Джон (22 июня 2018 г.). Смит, Александр (ред.). «Латвия расследует жалобу, связывающую банк с российским мошенничеством». Reuters .
  • Официальный сайт
Взято с "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=ABLV_Bank&oldid=1269855093"